ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ ระบุว่าบริษัทดำเนินการโดย Clear Markets Ltd และตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) หลังจากตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันในคณะกรรมการบริการทางการเงินหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI FSA) นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังระบุด้วยว่า Excel Markets Inc. ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ cashbackforexusa.com เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา (NFA ID 0418103) หลังจากตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันในสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (NFA)

โดยพื้นฐานแล้ว CashBackForex ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้ในบัญชีจึงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน

CashBackForex ดูเหมือนว่าจะเป็นการหลอกลวง