BitPania อ้างว่าดำเนินงานผ่าน SLK Capital LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเซนต์ลูเซีย แม้ว่าเราจะยืนยันแล้วว่าบริษัทนี้จดทะเบียนอยู่ในทะเบียนของศูนย์การเงินระหว่างประเทศเซนต์ลูเซีย (IFC) แต่การจดทะเบียนนี้ให้สถานะบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าสถานะ IBC ไม่เทียบเท่ากับใบอนุญาตทางการเงิน และไม่ได้อนุญาตให้บริษัทดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแล IFC ของเซนต์ลูเซียไม่ได้กำกับดูแลหรือให้ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น BitPania ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลก การไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ ดังนั้น BitPania จึงดูเหมือนเป็นการหลอกลวง