เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2024 หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคําเตือนต่อ BITRADEINDEX โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมในสหราชอาณาจักร https://www.fca.org.uk/news/warnings/bitradeindex

แม้ว่า BITRADEINDEX จะอ้างว่าอยู่ภายใต้การควบคุมทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใบอนุญาตเฉพาะใด ๆ เพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ ซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้อง

นอกจากนี้ แม้จะยืนยันว่ามีภูมิลําเนาในสหราชอาณาจักร แต่หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคําเตือน โดยระบุว่า BITRADEINDEX เป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศ สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากําลังทํางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

โดยพื้นฐานแล้ว BITRADEINDEX ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้ใน BITRADEINDEX มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน

BITRADEINDEX ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "bitradeindex.online" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน