แม้ว่า ABZ Capital จะอ้างว่าตั้งอยู่ในดูไบ แต่ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทได้จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ เว็บไซต์ของโบรกเกอร์ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายละเอียดใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลใดๆ และตั้งใจที่จะหลบเลี่ยงนักลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว ABZ Capital ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้ใน ABZ Capital มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน

ABZ Capital ดูเหมือนเป็นการหลอกลวง