Tiga Domain, Satu Konten? Trader Menuduh NCE Melakukan Manipulasi Akun dan Slippage Berbahaya

BrokersView baru-baru ini mencatat tuduhan dari seorang pedagang yang menuduh perusahaan pialang NCE (XNCE) terlibat dalam slippage berbahaya yang parah dan anomali akun yang tidak dapat dijelaskan. Investigasi kami telah mengungkap fenomena yang bahkan lebih tidak biasa: pialang tersebut tampaknya mengoperasikan setidaknya tiga domain, yang semuanya menampilkan konten web yang identik. Apa dasar kredibilitas sebenarnya bagi pialang ini, yang mencoba menampilkan dirinya dengan banyak wajah?

Tiga Domain, Siapa Entitas Sebenarnya?

NCE mengoperasikan setidaknya tiga domain utama secara bersamaan:

ncetrader.com

xnce.com

ncemarkets.com

Ketika kita mengunjungi ketiga URL ini, desain halaman, salinan promosi, informasi kontak, dan bahkan klaim peraturan yang terlihat adalah salinan yang sepenuhnya identik. Namun, situs web ini tidak diatur dengan pengalihan standar (di mana mengunjungi situs A secara otomatis dialihkan ke situs utama B).

Untuk platform layanan keuangan yang sah, perusahaan biasanya mengunci satu domain utama dan mengalihkan domain lainnya ke situs utama demi konsistensi merek dan Optimasi Mesin Pencari (SEO). Model operasi "pencerminan multi-domain" NCE (di mana beberapa domain mengarah ke konten server yang sama tanpa pengalihan) biasanya ditemukan di antara platform lepas pantai yang tidak teregulasi. Tujuannya sering kali meliputi:

Menghindari Pemblokiran Jaringan: Ketika satu domain diblokir oleh firewall di yurisdiksi tertentu, domain cadangan dapat diaktifkan dengan cepat.

Menghindari Tindakan Keras Regulasi: Mempersulit regulator untuk memasukkan entitas ke dalam daftar hitam. Penciptaan "klon jaringan" yang disengaja ini sendiri merupakan tanda bahaya utama atas kurangnya kepatuhan dan transparansi.

Slippage Berbahaya dan Manipulasi Akun

Selain berbagai domain yang membingungkan, seorang trader juga melaporkan kerugian yang dialami broker ini. Menurut trader tersebut, platform NCE menunjukkan kecurigaan kuat adanya manipulasi manual dalam eksekusi trading.

Seorang profesional melakukan analisis jejak deposit mata uang kripto (USDT) milik pengguna. Meskipun jumlah yang terlibat dalam kasus ini kurang dari $200, jalur dana tersebut sangat representatif:

Deposit pengguna dikirim ke alamat dompet yang diberikan oleh NCE (berakhiran ...kbCdXKrZ), tetapi dananya tidak tersimpan di sana. Dana tersebut segera dikonsolidasi dan dikosongkan ke dompet sekunder (berakhiran ...JNfAAHyG).

Analisis dompet target sekunder ini melalui TokenView menunjukkan bahwa ini bukanlah alamat penyimpanan dingin biasa. Alamat ini menangani volume besar ratusan juta USDT dan menunjukkan fitur arus masuk dan keluar dana yang berkelanjutan dan berfrekuensi tinggi.

Ia lebih lanjut menunjukkan bahwa pola ini bukanlah operasi keuangan perusahaan yang standar, melainkan memiliki karakteristik "pusat pencucian uang" atau "mixer" yang umum. Mekanisme ini umumnya digunakan untuk mengaburkan jejak dana korban sebelum dikirim ke bursa untuk dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa platform tersebut memiliki kecurigaan mengoperasikan jaringan penipuan terorganisir, di mana transaksi dengan ukuran berapa pun berada dalam cakupan "panen"-nya.

BrokersView Mengingatkan Anda

Status operasional NCE saat ini—kebingungan domain dan arus dana on-chain yang abnormal—menunjukkan karakteristik khas risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat membuka rekening di NCE hingga arsitektur merek dan status regulasinya benar-benar jelas.

Jika Anda telah mengalami kerugian, harap simpan semua Hash transaksi dan catatan komunikasi, dan cobalah untuk memulai investigasi forensik kripto atau ajukan permintaan pembekuan aset ke departemen kepatuhan bursa terkait. BrokersView juga mempersilakan trader dengan pengalaman serupa untuk menyampaikan keluhan mereka di situs web kami.