Taktik Penipuan Terampil MBBO: Beralih Domain dan Menggoda Investor dengan Pekerjaan

Dunia cryptocurrency, yang dikenal karena anonimitas dan kurangnya regulasi, menyediakan lahan subur bagi scammers. Baru-baru ini, BrokersView telah menerima banyak keluhan tentang platform penipuan yang disebut MBBO.

Pikat Investor Pemula dengan Tawaran Pekerjaan Palsu

MBBO memiliki taktik sendiri untuk memikat individu agar mengirim uang kepada mereka.

Awalnya, scammers menjangkau target mereka melalui WhatsApp, menawarkan peluang kerja yang menggoda. Korban kemudian diundang untuk bergabung dengan grup Telegram untuk memenuhi berbagai tugas, campuran berlangganan saluran YouTube dan misi keuangan lainnya. Untuk membangun kepercayaan, manajer bahkan secara proaktif memberi mereka sejumlah uang pada awalnya. Beberapa tugas pertama akan membawa korban yang dijanjikan kembali, memotivasi mereka untuk melanjutkan.

Kemudian korban diarahkan untuk membuka rekening di website MBBO dan mentransfer dana ke rekening bank tertentu sesuai kebutuhan. Dan tugas investasi mimpi buruk dimulai.

Setiap tingkat tugas ini memerlukan sejumlah uang tertentu dan menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi. Hasil investasi didasarkan pada berapa banyak Anda menyetor. Namun, ketika korban maju ke tingkat yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan keuangan menjadi semakin menakutkan. Tugas tingkat yang lebih tinggi membutuhkan pembayaran besar yang tidak mampu dibayar oleh korban.

Di sinilah para penipu mengungkapkan warna asli mereka. Jika korban menginginkan komisi mereka, penipu menolak untuk membayar kecuali korban melanjutkan tugas lain. Jika korban menolak untuk melanjutkan, mereka kehilangan dana yang telah mereka investasikan dan dikeluarkan dari grup Telegram.

Adapun uang yang seharusnya disimpan di akun MBBO, itu tidak lebih dari angka fiktif. Akibatnya, korban menemukan bahwa mereka tidak dapat menarik satu sen pun.

Pertukaran Aset Digital yang Tidak Diatur, Diperingatkan oleh Malaysia SC

Platform teduh ini sering mengubah domainnya. Ini dimulai dengan mbbo.vip dan sekarang beroperasi di bawah mbbo11.vip (terdaftar pada Agustus 2023, baru berusia satu bulan). Strategi ini membantu mereka menghindari tindakan pengaturan potensial sambil memutuskan hubungan dengan korban mereka.

Ketika datang ke alamat fisik, MBBO tampaknya merahasiakannya, menunjukkan bahwa pemilik situs tidak ingin mengungkapkan lokasi mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka secara samar-samar mengklaim memiliki kantor pusat di Singapura dan kantor di AS, Korea Selatan, dan Hong Kong. Namun, mereka tidak terdaftar dengan regulator keuangan di salah satu negara ini.

MBBO memamerkan lisensi MSB yang dikeluarkan oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) untuk menyoroti keamanannya. Namun, lisensi MSB tidak ada artinya. Ini bukan sertifikat legitimasi, atau dukungan bisnis. Terlebih lagi, tidak jelas apakah MBBO terkait dengan Coinftx, pemegang nomor MSB. Sederhananya, MBBO adalah pertukaran aset digital tanpa izin.

_{(Dugaan Lisensi MSB MBBO & Pernyataan FinCEN tentang Pendaftaran MSB)}

Komisi Sekuritas Malaysia (SC) telah menambahkan MBBO ke daftar peringatannya karena mengoperasikan pertukaran aset digital tanpa registrasi yang tepat, sebuah langkah yang membuktikan sifat penipuan platform.

Garis bawah

Sangat penting untuk berhati-hati ketika dihadapkan dengan tawaran pekerjaan yang tidak diminta atau peluang investasi melalui aplikasi perpesanan atau media sosial. Selalu verifikasi keabsahan perusahaan dan individu melalui saluran resmi.

Mengenai cryptocurrency, investor disarankan untuk sangat berhati-hati karena ini adalah sakit kepala peraturan di seluruh dunia. Jika terjadi pelanggaran, pedagang mungkin merasa tidak mungkin untuk memulihkan dana mereka atau mencari kompensasi.