Skema Perdagangan USDT Palsu Menggunakan 20.507 Akun Perantara untuk Mencuci Uang Sebesar $2,4 Juta

Sebuah platform perdagangan mata uang kripto palsu yang menipu seorang investor India sebesar ₹21,05 crore telah mengungkap salah satu operasi pencucian uang berbasis dunia maya terbesar di negara itu, dengan para penyelidik melacak hasil kejahatan tersebut melalui 20.507 rekening bank perantara dan 12 lapisan transaksi.

Menurut Unit Siber Negara Bagian Madhya Pradesh, korban dibujuk melalui WhatsApp untuk berinvestasi dalam USDT dan Bitcoin melalui situs web penipuan tradecboeus.cc/mobile. Platform tersebut menampilkan keuntungan perdagangan palsu dan bahkan mengizinkan penarikan dana lebih awal untuk membangun kredibilitas sebelum mendorong setoran yang semakin besar.

Penipuan ini mengikuti pola yang sudah umum. Setelah berbulan-bulan berinvestasi, akun online korban menunjukkan kepemilikan lebih dari ₹33 crore. Ketika ia mencoba menarik dana tersebut, para pelaku meminta ₹10,84 crore sebagai pajak penghasilan, diikuti dengan tambahan 0,2 juta USDT sebagai uang jaminan untuk penarikan dana dalam jumlah besar.

Penyidik ​​keuangan menemukan bahwa dana curian tersebut dengan cepat disebarluaskan melalui jaringan pencucian uang yang luas. Uang tersebut awalnya melewati 76 rekening bank, sebelum kemudian bertambah menjadi 493, lalu 12.720, dan akhirnya 7.218 rekening tambahan, sehingga semakin sulit untuk mengidentifikasi penerima manfaat akhir.

Pihak berwenang telah membekukan dana sebesar ₹1,92 crore sejauh ini dan bekerja sama dengan bank dan lembaga intelijen keuangan di berbagai negara bagian India untuk melacak sisa dana tersebut. Para penyelidik meyakini operasi ini diatur oleh sindikat kejahatan siber antarnegara bagian yang terorganisir menggunakan mata uang kripto palsu dan platform perdagangan daring untuk mencuri dan mencuci dana investor.