Skandal Perdagangan Online Bernilai Tinggi Terbongkar: Platform TENCORE Digunakan untuk Mengalihkan Lebih dari Rs 13,72 Lakh Melalui Keuntungan Rekayasa, Akun Fiktif, dan Transfer Berlapis

Kasus penipuan perdagangan online bernilai tinggi telah terungkap, dengan pihak penegak hukum menyelidiki kasus di mana lebih dari Rs 13,72 lakh disalahgunakan melalui platform investasi palsu. Pihak berwenang memfokuskan perhatian pada penggunaan aplikasi perdagangan yang menipu, keuntungan yang direkayasa, dan transfer dana yang kompleks oleh sindikat tersebut untuk menghindari deteksi.

Mekanisme Penipuan dan Aliran Dana

Para penyidik ​​melaporkan bahwa korban awalnya dihubungi melalui WhatsApp oleh sebuah grup bernama “B-53 Wealth Academy,” yang dioperasikan oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai Praveen Patel. Grup tersebut secara rutin menyebarkan kiat-kiat saham dan panduan investasi. Patel memperkenalkan pelapor ke sebuah platform bernama TENCORE di bawah kategori Qualified Institutional Buyer (QIB). Seorang fasilitator, Chris Harper, membantu dalam pengaturan akun tersebut.

Korban melakukan investasi awal sebesar Rs 50.000 pada tanggal 6 Oktober 2025, dan diperlihatkan keuntungan fiktif sebesar Rs 6.500 dalam waktu dua hari, dengan penarikan kecil sebesar Rs 1.500 diizinkan untuk membangun kepercayaan. Merasa termotivasi, ia mentransfer Rs 100.000 pada tanggal 19 Oktober, yang menurut aplikasi tersebut, tumbuh menjadi Rs 325.000 berdasarkan saran perdagangan Patel. Selanjutnya, ia dibujuk untuk berinvestasi di 182 saham, mengalami "kesalahan teknis" yang diduga membutuhkan pembayaran tambahan. Antara tanggal 20 dan 27 Oktober, korban mentransfer sejumlah uang lagi ke rekening fiktif, termasuk Rs 107.000, Rs 304.000 ke HIFERK Technologies, Rs 100.000 melalui UPI, Rs 307.000 melalui RTGS, dan Rs 404.586 ke SK Enterprise. Aplikasi tersebut menampilkan keuntungan melebihi 200%, tetapi penarikan dana diblokir dengan dalih pajak dan kesalahan teknis, sehingga membongkar penipuan tersebut.

Tanggapan Penegakan Hukum

Kasus resmi telah didaftarkan ke polisi. Petugas sedang melacak seluruh rantai transfer, menganalisis komunikasi digital, dan berupaya menghubungkan rekening fiktif dengan para penyelenggara. Investigasi difokuskan pada identifikasi kaki tangan tambahan dan pemulihan dana yang digelapkan. Pihak berwenang mencatat bahwa operasi ini menunjukkan taktik keuntungan yang direkayasa dan pengalihan dana berlapis untuk mengaburkan kepemilikan, sesuai dengan investigasi BrokersView sebelumnya tentang penipuan perdagangan dan investasi online .