SEC Filipina Memberi Peringatan Terhadap Skema Penipuan Investasi dan Pinjaman

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah meningkatkan penindakannya terhadap aktivitas investasi dan pinjaman ilegal, serta memperingatkan masyarakat terhadap entitas palsu dan penipu yang menyamar sebagai perusahaan keuangan yang sah untuk menipu investor dan peminjam.

Dalam sebuah peringatan baru-baru ini, SEC Filipina memperingatkan masyarakat terhadap individu dan kelompok yang meminta investasi untuk “Xelora,” sebuah entitas yang tidak terdaftar sebagai korporasi atau kemitraan di badan pengatur tersebut. Menurut SEC, Xelora juga tidak memiliki lisensi sekunder yang diperlukan untuk menawarkan, menjual, atau mendistribusikan sekuritas kepada publik.

Regulator juga menyoroti para penipu yang menyamar sebagai Aurora Securities Inc. dengan diduga menggunakan nama perusahaan, logo, dan identitas personelnya untuk meminta investasi secara online. Pihak berwenang mengatakan para penipu telah mengirimkan pesan-pesan yang menyesatkan melalui aplikasi perpesanan, dengan secara salah mengklaim bahwa penerima memiliki portofolio investasi di perusahaan tersebut dan harus terlebih dahulu membayar pajak atau biaya sebelum menarik dana.

SEC menyatakan bahwa skema tersebut menyerupai "penipuan biaya di muka" klasik, di mana korban dibujuk untuk mengirimkan pembayaran di muka sebagai imbalan atas janji pembayaran yang lebih besar. Setelah pembayaran dilakukan, korban sering diminta untuk membayar biaya tambahan atau sama sekali diputus dari komunikasi.

Peringatan terpisah juga dikeluarkan terhadap entitas yang diduga menyalahgunakan identitas Value Quest Finance Corp. dan Glimms Credit Inc. untuk melakukan aktivitas pinjaman online tanpa izin. Menurut SEC, para pelaku penipuan tersebut mempromosikan penawaran pinjaman melalui situs web dan platform media sosial, termasuk “glimmscreditincorporation.com”.

Regulator tersebut menegaskan kembali bahwa mereka tetap berkomitmen untuk memerangi pengambilan investasi ilegal dan aktivitas pinjaman tanpa izin melalui tindakan penegakan hukum, imbauan publik, dan kampanye literasi keuangan. SEC mendesak masyarakat untuk memverifikasi apakah perusahaan yang menawarkan