Promotor musik gospel didakwa oleh EFCC atas penipuan valas dan pencucian uang senilai $397.106

Komisi Pemberantasan Ekonomi dan Kejahatan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mendakwa promotor musik gospel Ezekiel Onyedikachukwu ThankGod, yang lebih dikenal sebagai Eezee Tee, dan perusahaannya, Eezee Global Concepts Limited, atas tuduhan penipuan valas dan pencucian uang senilai $397.106.

Dakwaan tersebut bermula dari dugaan pelanggaran yang dilakukan para terdakwa terhadap peraturan valuta asing dan persyaratan pelaporan keuangan. Salah satu dakwaan tersebut menyatakan bahwa ThankGod dan Eezee Global Concepts menegosiasikan transaksi valuta asing sebesar $52.895 dalam Naira dengan seorang individu di Lagos pada bulan Juni 2023 tanpa memperoleh izin sebagai pembeli mata uang asing berdasarkan Pasal 5(1) Undang-Undang Pengawasan Valuta Asing dan Peraturan Lain-Lain Tahun 2004.

Lebih lanjut, EFCC menduga bahwa pada tahun 2024 di Lagos, meskipun telah menyetorkan $137.383 ke rekening Bank Zanet (5070522520) milik Eezee Global Concepts Limited, terdakwa gagal mengajukan deklarasi aktivitas keuangan yang diperlukan kepada Unit Pengawasan Anti Pencucian Uang Khusus.

Setelah mendengar tuduhan tersebut, ThankGod mengaku "tidak bersalah". Sebagai tanggapan, penasihat hukum Bilkisu Buhari-Bala meminta agar tanggal persidangan ditetapkan dan mendesak pengadilan untuk mengembalikan terdakwa ke Pusat Pemasyarakatan. Namun, penasihat hukumnya, Chikaosolu Ojukwu SAN, mengajukan permohonan jaminan tetapi ditentang oleh EFCC dengan alasan bahwa surat perintah penangkapan masih berlaku dan terdakwa sebelumnya telah menghindari menjalani hukumannya.