Pria 23 Tahun Ditangkap karena Skema Perdagangan Saham Online Menggunakan Aplikasi Palsu dan Grup WhatsApp untuk Menyesatkan Investor Lansia

Seorang pria berusia 23 tahun telah ditangkap oleh pihak berwenang kejahatan siber karena mengatur penipuan perdagangan saham online yang canggih yang merugikan seorang investor lanjut usia hampir $1 juta. Para penyelidik mengungkapkan bahwa skema tersebut bergantung pada aplikasi perdagangan seluler palsu dan grup WhatsApp yang terkoordinasi untuk menciptakan ilusi aktivitas pasar saham yang sah, dengan laporan keuntungan palsu yang digunakan untuk memikat korban agar melakukan transfer besar berulang kali antar beberapa rekening bank.

Pelaksanaan Penipuan

Pihak berwenang mengidentifikasi tersangka sebagai Bharathikannan Angamuthu, yang memainkan peran sentral dalam mendapatkan kepercayaan korban dan memfasilitasi 73 transaksi terpisah selama beberapa bulan. Setoran korban disalurkan melalui beberapa rekening, termasuk setoran awal sebesar $43.000 ke sebuah perusahaan swasta yang terdaftar atas nama tersangka, sebuah taktik yang konsisten dengan jaringan pencucian uang kompleks yang diamati dalam kasus penipuan investasi sebelumnya .

Skema ini memanfaatkan grup WhatsApp seperti “C778 Reliance Capital Innovators Hub,” di mana anggota tim secara teratur memposting pesan yang mengklaim keuntungan tinggi, memperkuat persepsi legitimasi dan mendorong peningkatan deposit. Upaya untuk menarik keuntungan yang diklaim diblokir, dengan "biaya layanan" tambahan yang diminta untuk menarik lebih banyak dana, pola umum dalam penipuan investasi siber terorganisir.

Tindakan Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hukum

Polisi mengkonfirmasi bahwa rekan terdakwa Bharathikannan, Sabareesh Sekhar, yang saat ini ditahan karena penipuan serupa, akan secara resmi ditahan sehubungan dengan kasus ini. Para penyidik ​​secara aktif melacak fasilitator potensial lainnya dan memantau perputaran dana ilegal, menyoroti struktur antar negara bagian dan multi-akun yang umum digunakan untuk mengaburkan jejak keuangan dalam penipuan daring skala besar.

Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan kepada publik untuk menghindari aplikasi perdagangan yang tidak terverifikasi, grup WhatsApp yang tidak dikenal, dan tawaran investasi yang tidak diminta, menekankan bahwa hanya pialang teregulasi dengan akun yang valid yang boleh menangani transaksi saham.