Polisi Delhi Tangkap Jaringan Penipuan Investasi yang Menyamar sebagai Broker SEBI, Tiga Tersangka Tertangkap

Kepolisian Delhi telah menangkap tiga pria yang dituduh menjalankan jaringan penipuan siber nasional dengan menyamar sebagai perwakilan pialang saham yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal India (BPOM). Sindikat ini diduga menipu investor hingga hampir ₹5 juta.

Para terdakwa, semuanya penduduk Odisha, terkait dengan sedikitnya 165 pengaduan kejahatan dunia maya di seluruh India, dengan jejak keuangan yang mengarah ke transaksi senilai ₹63,3 juta di seluruh India.

Penangkapan bermula dari pengaduan di Dwarka, di mana seorang korban dibujuk untuk berinvestasi di saham sekunder, saham pra-IPO, dan perdagangan di luar pasar menggunakan sertifikat SEBI palsu dan dasbor perdagangan yang dimanipulasi. Mempercayai klaim tersebut, korban mentransfer ₹4,973 juta ke beberapa rekening bank yang dikendalikan oleh kelompok tersebut.

Satu rekening, yang dioperasikan oleh M/s Shriji Apparels, diidentifikasi sebagai saluran utama pencucian uang. Penyidik ​​tidak menemukan aktivitas bisnis yang sah terkait dengan entitas tersebut.

Entitas shell dan akun mule digunakan untuk melapisi transaksi. Penarikan cepat di ATM dan transfer terstruktur bertujuan untuk menyamarkan aliran dana. Operator front-end berperan sebagai konsultan investasi, sementara petugas penanganan uang tunai mengelola penarikan dan pencairan.

Penggeledahan di tempat terdakwa menghasilkan 17 telepon seluler, 21 kartu SIM, 124 kartu debit/kredit, 56 buku tabungan bank, 25 buku cek, register dengan entri keuangan, dua paspor, kode QR, dan mesin hitung uang tunai. 

Kepolisian Delhi baru-baru ini memecahkan sejumlah kasus penipuan investasi, termasuk sindikat pencucian uang kripto besar-besaran yang terkait dengan perusahaan cangkang, serta penangkapan dua orang yang dituduh memasok rekening bank kepada penjahat dunia maya yang terlibat dalam penipuan valas.

BrokersView mendesak investor untuk memverifikasi status pendaftaran broker secara langsung dengan SEBI .