Platform Palsu “PrimeUPartner” Terbongkar Sebagai Jebakan Penarikan Dana dalam Kasus Kerugian Investor Sebesar $77.000

Sebuah platform investasi palsu yang beroperasi dengan nama “PrimeUPartner” telah diidentifikasi dalam kasus yang melibatkan pertumbuhan akun yang direkayasa, siklus pendanaan berulang, dan penarikan dana yang diblokir, dengan kerugian terverifikasi melebihi $77.000.

Korban, seorang warga Sydney berusia 35 tahun, mulai menggunakan platform tersebut pada bulan September setelah menemukannya secara online. Selama beberapa bulan berikutnya, ia mentransfer total $77.521 melalui 18 kali angsuran terpisah, masing-masing dipandu oleh "pialang investasi" yang ditugaskan yang terus menjalin kontak dan memberikan instruksi langkah demi langkah.

Antarmuka platform menampilkan eksposur multi-aset, termasuk mata uang kripto, saham, dan emas. Pada bulan Desember, dasbor akun menunjukkan saldo sekitar $200.000. Angka-angka ini tidak terkait dengan perdagangan nyata atau aktivitas pasar apa pun. Para penyelidik mengkonfirmasi bahwa grafik, umpan harga, dan perhitungan keuntungan dihasilkan secara internal di dalam lingkungan platform.

Tidak ditemukan perantara eksternal, konektivitas bursa, atau mekanisme penyimpanan aset.

Skema tersebut berubah pada tahap penarikan. Ketika korban mencoba mencairkan dana, platform tersebut meminta pembayaran tambahan yang disebut sebagai biaya transaksi dan pemrosesan. Permintaan ini disajikan sebagai syarat wajib untuk mencairkan dana. Setelah penolakan awal, komunikasi dari broker yang ditugaskan berhenti sepenuhnya, dan tidak ada penarikan yang diproses.

Pemeriksaan teknis selanjutnya mengungkapkan bahwa dana yang disetorkan tidak ditahan di dalam akun perdagangan mana pun. Sebaliknya, dana tersebut dialihkan segera setelah diterima, sesuai dengan pola pencucian uang yang melibatkan penyebaran dana secara langsung.

Kasus ini dilaporkan ke Kepolisian NSW pada bulan Januari dan sejak itu telah dirujuk ke Interpol untuk penyelidikan lebih lanjut. Domain PrimeUPartner sekarang tidak aktif, menampilkan kesalahan verifikasi sertifikat.

Menurut Pusat Anti-Penipuan Nasional , penipuan investasi menghasilkan kerugian sebesar $837,7 juta pada tahun 2025, dengan kasus-kasus yang melibatkan platform perdagangan yang sepenuhnya dipalsukan menyumbang sebagian besar insiden bernilai tinggi.