Penipuan Penyamaran DFSA Menggunakan Gambar AI dan Petugas Kepatuhan Palsu

Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) telah memperingatkan tentang penipuan penyamaran di mana para penipu secara palsu mengklaim memegang paket berisi uang dan batangan emas untuk penerima.

Petugas DFSA Palsu Meminta Biaya 11,1%

Menurut DFSA, para penipu menyamar sebagai petugas dari Departemen Kepatuhan fiktif dan menuntut biaya sebesar 11,1% dari nilai paket yang diduga. Mereka menggambarkan pembayaran tersebut sebagai biaya agar paket "meninggalkan negara" dan menekan penerima untuk membayar sebelum batas waktu yang ditentukan.

Para penipu juga menggunakan gambar yang dihasilkan AI yang menunjukkan paket bertanda nama dan alamat penerima, bersama dengan logo DFSA dan gambar kantor, untuk membuat klaim tersebut tampak sah.

Regulator Lainnya Menghadapi Penipuan Penyamaran Identitas

Taktik serupa juga dilaporkan di Eropa. Pada tahun 2026, Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) memperingatkan bahwa para penipu menyalahgunakan nama dan logonya, menggunakan dokumen palsu, dan berpura-pura sebagai pejabat ESMA untuk meminta informasi pribadi atau biaya administrasi, termasuk dalam dugaan skema pemulihan dana.

Financial Times juga melaporkan pada bulan Agustus bahwa para penipu telah menyamar sebagai staf AMF Prancis dan menginstruksikan pelanggan platform kripto tidak resmi untuk mentransfer aset ke situs web palsu. Kasus-kasus ini muncul di tengah perubahan yang terkait dengan Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa.

Langkah-langkah Perlindungan Investor

DFSA menyatakan bahwa mereka tidak menyimpan kotak berisi uang atau batangan emas, tidak memungut biaya "meninggalkan negara", atau menggunakan alamat email yang berakhiran @dfsaofficals.com. Investor harus memverifikasi secara independen komunikasi yang mencurigakan melalui situs web resmi dan menghindari pengiriman uang atau berbagi kredensial perbankan.

Siapa pun yang telah melakukan pembayaran harus segera menghubungi bank mereka dan pihak kepolisian terkait, menyimpan semua catatan terkait, dan melaporkan korespondensi yang mencurigakan melalui saluran pengaduan resmi regulator terkait. Ikuti BrokersView untuk peringatan regulasi lebih lanjut dan pembaruan tentang penipuan investasi.

Bacaan Terkait

• DFSA Memberi Peringatan Terhadap Penipuan yang Menyamar Sebagai Regulator dan Perusahaan Keuangan Berlisensi
• DFSA Mengimbau Publik untuk Waspada Terhadap Pemberitahuan Palsu yang Menyamar sebagai Regulator dan Kepala Eksekutif