Penipuan ICON Forex Senilai ₹9,3 Juta Terbongkar: Jebakan Pengembalian Tinggi, Biaya Penarikan Palsu, dan Penipuan Pemulihan

Seorang pria berusia 52 tahun asal Bengaluru, India, dilaporkan kehilangan ₹9,257 juta dalam penipuan perdagangan valas daring canggih yang mengeksploitasi janji keuntungan tinggi dan memalsukan biaya penarikan.

Korban pertama kali dihubungi oleh seorang pria yang mengaku bernama Ramalo Jodara, yang membujuknya untuk berinvestasi di sebuah platform bernama ICON Forex. Awalnya, ia menyetor ₹88.000 untuk membuka akun, tetapi lambat laun ia diyakinkan untuk mentransfer jumlah yang lebih besar, dan akhirnya menginvestasikan ₹2,321 juta.

Ketika ia mencoba menarik keuntungan yang seharusnya ia dapatkan, para penipu tersebut meminta serangkaian pembayaran yang disamarkan sebagai “biaya pelacakan CCT,” “denda,” dan “GST”. 

Menurut laporan polisi yang diajukan pada 10 November, seorang individu lain bernama Pankaj kemudian mendekati korban, mengklaim ia dapat membantu memulihkan dana tersebut. Pankaj memperkenalkannya kepada Mahesh, yang diduga meminta "pajak" sebesar ₹2,912 juta beserta 10% dari keuntungan untuk mencairkan investasi.

Korban melakukan beberapa kali transfer antara 20 Agustus dan November, menguras total ₹9,257 juta dari rekening banknya. Tidak ada keuntungan atau pengembalian dana yang diterima, dan ia akhirnya menyadari telah ditipu.

Polisi Kejahatan CEN Utara telah mendaftarkan kasus tersebut dan sedang menyelidiki individu dan situs web yang terlibat. 

Investigasi BrokersView

Kami mengidentifikasi sebuah situs web yang beroperasi dengan nama IconFX, yang mungkin terkait dengan kasus terbaru. Pemeriksaan verifikasi menunjukkan bahwa IconFX adalah broker yang tidak teregulasi dan tampaknya menyalahgunakan informasi regulasi dari entitas berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (FSA) Seychelles.

IconFX mengklaim berafiliasi dengan MYFX GROUP LIMITED dan menampilkan detail regulasi yang identik dengan MYFX Markets. Namun, pengungkapan hukum resmi MYFX Markets tidak merujuk pada Icon Tech LLC. Lebih lanjut, Icon Tech LLC tidak terdaftar di registri FSA Seychelles, dan satu-satunya domain yang disetujui dari MYFX Group yang teregulasi tidak mencakup https://iconfx.com .

Temuan ini menunjukkan bahwa IconFX secara keliru mengklaim adanya regulasi dan asosiasi yang sah. Terlepas dari apakah https://iconfx.com terlibat langsung dalam kasus ini, kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan platform IconFX.

BrokersView Mengingatkan Anda

Kasus ini menyoroti taktik klasik dalam skema penipuan forex: penipu menggunakan identitas palsu untuk menghubungi korban dan membangun kepercayaan, korban ditekan untuk melakukan pembayaran berulang dengan kedok "biaya" dan "pajak", dan penipuan pemulihan menyusul penipuan awal, menuntut lebih banyak uang.

Laporkan segala dugaan penipuan forex ke BrokersView agar dipublikasikan.