Penggerebekan di Bangladesh Menyita 1.938 iPhone dalam Jaringan Penipuan yang Diduga Terjadi

Polisi Bangladesh telah menangkap enam orang di Cox's Bazar dalam operasi dugaan penipuan investasi lintas batas, menyita 1.938 iPhone, laptop, dan peralatan lainnya dari properti yang terkait dengan penyelidikan. Penangkapan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan perluasan jaringan penipuan siber terorganisir ke Bangladesh.

Enam tersangka — lima warga negara Tiongkok dan satu warga negara Taiwan — ditangkap selama penggerebekan pada 3 September di dua hotel di daerah Kolatoli. Mereka dihadirkan di pengadilan pada 4 September dan dijebloskan ke penjara setelah didakwa dengan penipuan daring dan kejahatan siber.

Polisi mengatakan bahwa 250 hingga 300 orang lainnya, sebagian besar warga negara Tiongkok dan Taiwan, masih buron. Beberapa buronan yang disebutkan namanya juga diyakini sebagai penyelenggara jaringan tersebut.

Polisi Menemukan Fasilitas Komputer Khusus

Investigasi dimulai dengan operasi polisi yang tidak berhasil di Marina Beach Villas Resort di area Marine Drive pada tanggal 25 Agustus. Petugas dilaporkan melihat puluhan tersangka melarikan diri melintasi pantai, tetapi pencarian di properti tersebut mengungkap sebuah aula yang telah diubah menjadi fasilitas komputer.

Polisi kemudian menemukan enam ruangan kedap suara, 1.938 iPhone model lama, sekitar 50 monitor, 44 CPU, 30 keyboard, dua laptop, dua printer, dan 24 papan koneksi.

Peralatan tersebut menunjukkan bahwa tempat tersebut mungkin dirancang untuk mengelola sejumlah besar identitas digital secara bersamaan. Polisi awalnya mencurigai perjudian daring, tetapi unit Kontra Terorisme dan Kejahatan Transnasional (CTTC) sekarang sedang menyelidiki dugaan penipuan investasi yang melibatkan analisis pasar palsu, penawaran investasi yang menipu, platform perdagangan kloning, dan "penipuan keluar" (exit fraud).

CTTC menyatakan bahwa pemeriksaan forensik terhadap perangkat yang disita masih diperlukan untuk menetapkan sifat pasti dari aktivitas tersebut.

Metode yang dicurigai menyerupai penipuan yang disebut "penyembelihan babi", di mana korban secara bertahap didorong untuk mempercayai penipu sebelum dibujuk untuk menginvestasikan jumlah yang semakin besar melalui platform penipuan.

Polisi juga menyita dua bendera nasional Tiongkok, sebuah lencana pangkat polisi Tiongkok, dan sebuah dasi bergambar lambang kepolisian. Para penyidik ​​mempertimbangkan kemungkinan barang-barang ini digunakan dalam penipuan yang melibatkan peniruan identitas petugas penegak hukum Tiongkok, meskipun penyelidikan belum menetapkan hubungan tersebut.

Investigasi Meliputi Berbagai Properti

Polisi mengatakan operasi tersebut tidak terbatas pada satu properti saja. Marina Beach Villas diduga diambil alih oleh kelompok tersebut, sementara Dream Holiday Resort, Orchid Blue di daerah Inani, Ukhiya, dan sebuah bangunan tempat tinggal yang dikenal sebagai “Ilyas Brothers” dilaporkan digunakan untuk menampung anggota tambahan.

Banyak warga negara Tiongkok dan Taiwan diyakini telah menginap di keempat properti tersebut sejak Maret, meskipun polisi masih menentukan berapa banyak yang terlibat langsung dalam dugaan penipuan tersebut.

Properti utama dilaporkan disewa pada bulan April oleh seorang warga negara Tiongkok yang menggunakan alias “Babor Ali”. Individu lain diduga mengaku mewakili sebuah perusahaan konstruksi bernama “Jin Shin Construction,” tetapi para penyelidik tidak menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada.

Polisi juga dilaporkan menemukan bahwa para tamu asing tersebut belum menyerahkan informasi paspor dan visa yang diperlukan kepada Cabang Khusus distrik. Pemilik properti juga diduga gagal memberitahu polisi tentang penyewaan properti kepada warga negara asing.

Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas tentang apakah jaringan penipuan terorganisir dapat membangun basis sementara yang lebih kecil di Bangladesh dengan menggunakan hotel, resor, dan properti hunian sewaan.

Jaringan Penipuan Regional Semakin Bergerak

Investigasi di Cox's Bazar ini dilakukan seiring dengan meningkatnya tekanan dari pihak berwenang di seluruh Asia Selatan dan Tenggara terhadap jaringan penipuan siber berskala besar.

Laporan investigasi yang diberikan menyebutkan perkembangan serupa di Sri Lanka dan Malaysia, di mana warga negara asing telah ditangkap dalam kasus-kasus terkait kejahatan siber. Di Sri Lanka, 1.093 warga negara asing telah ditangkap dalam kasus-kasus terkait kejahatan siber hingga 14 Agustus, dibandingkan dengan 573 selama keseluruhan tahun 2024.

Malaysia pernah menghadapi kasus serupa. Di Malaysia, polisi dilaporkan menggerebek pusat-pusat daring di Forest City pada 28 Juli dan menangkap 335 orang, termasuk 309 warga negara Tiongkok.

Kekhawatiran yang lebih luas adalah bahwa operasi penipuan mungkin akan semakin menyebar karena pihak berwenang menargetkan pusat-pusat yang sudah mapan. Perekrut, manajer, perantara keuangan, penyedia teknologi, dan fasilitator lainnya berpotensi berpindah lintas batas alih-alih beroperasi dari kompleks besar yang tetap.

Bagi Bangladesh, kasus Cox's Bazar saja tidak membuktikan bahwa negara tersebut telah menjadi pusat penipuan regional utama. Namun, investigasi tersebut menyoroti pentingnya mengidentifikasi apakah operasi yang tampaknya terpisah tersebut mengembangkan infrastruktur bersama dan jaringan dukungan lokal.

Peringatan bagi Investor

Bagi investor forex, CFD, dan cryptocurrency, kasus ini menjadi pengingat lain untuk memverifikasi status regulasi, badan hukum, dan platform perdagangan broker sebelum menyetorkan dana.

Investor harus memeriksa apakah broker tersebut diotorisasi oleh regulator keuangan terkait dan apakah situs web, nama perusahaan, dan detail lisensi sesuai dengan catatan resmi regulator. Berhati-hatilah terutama terhadap platform perdagangan tiruan, analisis pasar palsu, penawaran investasi yang tidak realistis, dan platform yang tidak dapat diakses saat permintaan penarikan diajukan.

Sebelum membuka rekening, investor juga dapat menggunakan halaman Broker Check kami untuk meninjau informasi regulasi dan profil risiko broker tersebut.

Bacaan Terkait

Skandal Investasi Taiwan: Wanita Menyelamatkan NT$1,5 Juta, Membantu Polisi Menangkap Tersangka