Otoritas Singapura Selidiki Platform Perdagangan Kripto Tokenize Xchange Atas Dugaan Penipuan

Departemen Urusan Komersial (CAD) Kepolisian Singapura sedang menyelidiki AmazingTech Pte Ltd (ATPL) dan entitas terkaitnya untuk potensi pelanggaran, termasuk perdagangan penipuan, menyusul pelanggaran dan pelanggaran yang terkait dengan platform perdagangan mata uang kriptonya, Tokenize Xchange.

Sebelum dinilai oleh Otoritas Keuangan Singapura (MAS), ATPL sementara mengoperasikan platform perdagangan cryptocurrency Tokenize Xchange dengan pengecualian berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran 2019. Namun, AMS menolak permohonan lisensi lembaga pembayaran utama ATPL, dengan pengecualian berakhir pada 4 Juli 2025. Akibatnya, ATPL tidak memiliki izin dari Otoritas Keuangan Singapura dan kegiatannya tidak diatur. ATPL kemudian diminta untuk berhenti beroperasi dan mengembalikan semua dana pelanggan dan token pembayaran digital.

Pada pertengahan Juli, Keamanan Singapura menerima beberapa keluhan pelanggan yang menyebutkan penundaan penarikan dana dari platform Tokenize Xchange. ATPL diperintahkan untuk mengisi kekosongan akun pelanggan dan memastikan pengembalian uang yang teratur. ATPL kemudian menemukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan dalam negosiasi dengan perusahaan: diduga ATPL tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi klaim pelanggan dan mungkin tidak memisahkan aset pelanggan dari aset mereka sendiri.

Lebih lanjut, MAS menemukan indikasi bahwa ATPL mungkin telah membuat pernyataan palsu selama aplikasi lisensinya mengenai pemisahan aset. Kasus ini dirujuk ke CAD untuk penyelidikan.

Pada tanggal 31 Juli, Direktur ATPL Hong Qi Yu secara resmi dituduh melakukan transaksi penipuan, yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara, denda atau keduanya.

Penyelidikan polisi masih berlangsung.