MyForexFunds: Diduga lebih dari $300 juta dalam penipuan dan dituduh oleh beberapa regulator

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) telah menuduh Murtuza Kazmi dan perusahaannya, Traders Global Group Inc. melakukan penipuan dengan nama tersebut MyForexFunds. Regulator menuduh bahwa individu dan perusahaannya secara curang meminta pelanggan untuk terlibat dalam forex ritel leverage, margined, atau dibiayai, serta transaksi komoditas ritel leverage.

CFTC mengatakan bahwa sejak November 2021, perusahaan telah meminta lebih dari 135.000 pengguna terdaftar dan menerima dana pengguna $310 juta. Lebih lanjut diduga bahwa terdakwa Kazmi menggunakan dana yang diperoleh secara curang untuk membeli rumah mewah dan mobil mewah, dan juga mentransfer puluhan juta dolar dari hasil penipuan ke rekening pribadinya.

Terungkap bahwa pada April 2022, Kazmi membeli Lal di lelang seharga $1.6 juta. Antara April dan Mei 2022, ia menghabiskan $4.9 juta untuk sebuah properti di Richmond Hill dan $1.03 juta untuk properti lima kamar tidur di New Jersey.

Menurut CFTC, MyForexFunds menawarkan pelanggan ritel kesempatan untuk menjadi "trader profesional" dengan menggunakan dana Traders Global untuk berdagang dengan "penyedia likuiditas" pihak ketiga dan mendapatkan keuntungan. Namun, apa yang disebut "penyedia likuiditas" pihak ketiga hampir merupakan rekanan untuk perdagangan klien. Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mencoba mencegah sangat sedikit klien yang sukses dari mengurangi keuntungan mereka, meningkatkan kerugian mereka, dan meminimalkan kemungkinan keuntungan klien.

Sementara itu, bulan lalu Ontario Securities Commission (OSC) mengeluarkan perintah penghentian perdagangan sementara terhadap MyForexFunds, melarang perusahaan yang beroperasi dan operatornya untuk terus melakukan perdagangan sekuritas, yang menyatakan bahwa mereka mungkin telah melanggar undang-undang sekuritas.

Selain itu, Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) MyForexFunds dan perusahaannya pada tanggal 23 Januari tahun ini, mengingatkan investor bahwa entitas tersebut tidak berwenang untuk menawarkan layanan investasi.

MyForexFunds mengeluarkan pengumuman mengacu pada perintah CFTC dan OSC dan menyatakan bahwa perusahaan menangguhkan operasinya.

Kasus MyForexFunds juga telah menghasilkan debat publik.