KCEX kembali dituduh: dana terbang, akun diblokir secara permanen setelah "peninjauan kontrol risiko"

Bursa mata uang kripto KCEX sekali lagi terkena serangan atas dugaan penipuan. Seorang trader mengajukan keluhan rinci kepada kami yang menuduh platform membekukan akunnya dan menyesatkan dana.

Menurut pedagang itu, setelah ia mendapat keuntungan dari perdagangan berjangka, KCEX tiba-tiba membekukan akunnya dengan alasan "peninjauan kontrol risiko". Bursa meminta pengajuan verifikasi identitas dan pernyataan tulisan tangan, dan keduanya dia kirimkan tepat waktu. Namun, KCEX tidak menyelesaikan masalah peninjauan, melainkan memperpanjang batas waktu beberapa kali: pertama dari 23 Agustus hingga 31 Agustus dan kemudian hingga 14 September.

Selama periode ini, akun trader ini memegang 1086,71 USDT. Namun, pada tanggal 14 September, akun masih dibekukan, dengan saldo misterius menurun menjadi hanya 272,83 USDT. Pedagang itu menuduh KCEX mencuri dana USDT 813,88.

KCEX menjelaskan hilangnya dana sebagai "aktivitas perdagangan yang tidak normal". Pedagang itu membantah hal ini dengan bersikeras bahwa semua perdagangan normal dan patuh, dan memberikan catatan keuntungan dan kerugian yang dapat diverifikasi dan log perdagangan berjangka sebagai bukti.

Setelah saldo akun dikosongkan, Layanan Pelanggan KCEX memberi tahu bahwa akunnya telah diblokir secara permanen. Meskipun secara teknis saluran penarikan "terbuka", pedagang mencatat bahwa itu tidak masuk akal karena uangnya telah lama terbang.

Keluhan pedagang itu menuduh KCEX merencanakan penipuan yang melibatkan pembekuan akun secara sengaja, penundaan penilaian penipuan, pencerobohan keuntungan pelanggan dan larangan yang tidak masuk akal. Trader ini akhirnya mengklasifikasikan perilaku KCEX sebagai tindakan kriminal.

Ini bukan pertama kalinya KCEX mengutip alasan untuk "pengendalian risiko". Dalam kasus yang diekspos oleh BrokersView Desember lalu, perdagangan membekukan 1.050 USDT bagi trader karena "perilaku yang tidak normal" memicu apa yang disebut "batasan kontrol risiko".

Pedagang lain melaporkan hal serupa. Akunnya tiba-tiba ditempatkan dalam keadaan "kontrol risiko" setelah mencoba menarik uang, yang mengakibatkan pembekuan segera. Meskipun dia telah menyelesaikan verifikasi manual seperti yang diminta KCEX, termasuk menyerahkan foto paspor dan rincian akunnya, akunnya tetap dibekukan secara permanen dan tidak dapat dijelaskan secara masuk akal.

Apakah KCEX beroperasi secara legal?

Situs resmi KCEX menunjukkan bahwa mereka terdaftar di Financial Crime Enforcement Agency (FinCEN) sebagai perusahaan jasa mata uang (MSB). Catatan tersebut telah diverifikasi, tetapi pendaftaran semacam itu hanya berarti bahwa KCEX harus mematuhi aturan anti-pencucian uang (AML), penyimpanan catatan dan pelaporan dan tidak memberikan lisensi pertukaran cryptocurrency.

Regulasi cryptocurrency global masih terdesentralisasi. Di Amerika Serikat, tidak ada lembaga federal tunggal yang memberikan lisensi komprehensif untuk pertukaran cryptocurrency. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengatur pasar derivatif dan berjangka kripto, sementara Komisi Perdagangan Sekuritas (SEC) dapat menjalankan yurisdiksi atas aset kripto tertentu yang dianggap sebagai sekuritas. Untuk kualifikasi lain seperti lisensi transfer dana, peraturan tergantung pada peraturan negara bagian.

KCEX mengklaim memiliki "beberapa lisensi peraturan", tetapi tidak menunjukkan lisensi lain. Kualifikasi MSB FinCEN saja tidak cukup untuk memverifikasi legitimasi bisnis cryptocurrency KCEX karena pertukaran ini menawarkan layanan perdagangan cryptocurrency. Kesenjangan peraturan ini membuat pedagang menghadapi risiko penipuan, pelanggaran dan platform menghindari peraturan.

Jika terdapat dugaan penipuan atau pelanggaran di platform perdagangan, keluhan dapat diajukan melalui BrokersView.