Kamboja Membekukan Dana Sebesar $300 Juta yang Terkait dengan Kejahatan Penipuan Berbasis Teknologi

Otoritas Kamboja telah membekukan aset senilai lebih dari 300 juta dolar AS yang terkait dengan kejahatan penipuan berbasis teknologi, seiring dengan perluasan penindakan terhadap jaringan penipuan yang dicurigai di negara tersebut. Para pejabat mengatakan 446 kasus yang melibatkan hampir 4.000 terdakwa dari 29 kewarganegaraan telah diajukan ke pengadilan.

Kamboja Selidiki Ratusan Situs yang Diduga sebagai Situs Penipuan

Sekretariat Komite Ad Hoc untuk Pemberantasan Penipuan Berbasis Teknologi mengatakan pembekuan aset dimaksudkan untuk mengganggu aliran keuangan dan hasil kejahatan dari jaringan penipuan yang dicurigai. Aset terkait lainnya tetap tunduk pada prosedur pembekuan dan penilaian.

Pihak berwenang menyelidiki 832 lokasi yang dicurigai, melakukan penertiban di 663 lokasi, dan mengambil alih 86 kompleks penipuan besar. Prosedur hukum sedang berlangsung untuk menyita kompleks-komplex tersebut sesuai dengan hukum Kamboja.

Para pejabat mengatakan saat ini tidak ada lagi pusat penipuan skala besar yang tersisa di Kamboja, meskipun beberapa operasi dilaporkan telah berpindah ke lokasi yang lebih kecil dan lebih tersembunyi, termasuk kamar sewaan, wisma tamu, kondominium, rumah, kendaraan, dan kedai kopi.

Hampir 30.000 Tersangka Ditahan

Menurut para pejabat, operasi tersebut telah mengakibatkan penahanan hampir 30.000 tersangka dari 39 kewarganegaraan. Lebih dari 22.000 warga negara asing dari 38 negara juga diselamatkan dan diproses untuk repatriasi.

Pihak berwenang telah mengambil tindakan hukum terhadap 27 kasino yang diduga terkait dengan kejahatan penipuan, dengan 18 lisensi dicabut dan sembilan ditangguhkan.

Tindakan hukum juga diambil terhadap para pejabat yang diduga terlibat dalam kegiatan terkait penipuan. Para pejabat mengatakan empat kasus yang melibatkan 15 tersangka, termasuk polisi, militer, dan staf pemerintah lainnya, telah dikenai tindakan hukum.

Investigasi dan Penuntutan Akan Berlanjut

Pihak berwenang Kamboja mengatakan investigasi, penindakan, dan penuntutan akan terus berlanjut. Sekretariat juga mendesak masyarakat dan pihak terkait untuk melaporkan lokasi penipuan yang dicurigai guna membantu pihak berwenang merespons lebih cepat.

Peringatan bagi Investor

Konsumen harus memverifikasi secara independen platform investasi, identitas perusahaan, dan informasi peraturan sebelum mengirimkan dana. Untuk laporan lebih lanjut tentang penipuan investasi, broker palsu, dan peringatan peraturan, kunjungi bagian [ Tanya Jawab ] kami.