INTERPOL Berhasil Memulihkan $439 Juta dari Dana Penipuan Online

Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (INTERPOL) berhasil memulihkan $439 juta dalam penindakan kejahatan keuangan yang mencakup 40 negara dan wilayah.

Dari April hingga Agustus 2025, organisasi tersebut meluncurkan Operasi HAECHI VI yang menargetkan tujuh jenis kejahatan keuangan daring, termasuk penipuan percintaan dan penipuan investasi.

Menurut pengumuman INTERPOL pada 24 September, para penyidik ​​berkolaborasi untuk memerangi penipuan daring dan aktivitas pencucian uang, memblokir lebih dari 68.000 rekening bank terkait dan membekukan hampir 400 dompet mata uang kripto. Sementara itu, mereka berhasil memulihkan sekitar $16 juta dana haram dari dompet mata uang kripto.

INTERPOL berhasil memulihkan $342 juta dalam mata uang fiat dan $97 juta dalam aset fisik dan virtual, dengan total $439 juta.

Dalam operasi ini, kepolisian Thailand membongkar penipuan email yang rumit. Kasus ini merupakan kasus pemulihan dana tunggal terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kelompok kriminal transnasional, yang terdiri dari warga negara Thailand dan Afrika Barat, menipu sebuah perusahaan Jepang agar mentransfer dana ke mitra bisnis palsu di Bangkok.

Selain itu, otoritas Portugal juga membongkar sindikat kriminal lokal besar dan menangkap 45 tersangka. Mereka secara ilegal mengakses rekening jaminan sosial dan rekening bank 531 korban, mencuri $270.000.

BrokersView mengingatkan Anda

Penipuan keuangan daring semakin beragam, menyasar calon korban. Masyarakat harus tetap waspada dan berhati-hati saat menerima permintaan dari sumber yang tidak dikenal, terutama yang berkaitan dengan keuangan atau privasi pribadi.

Saat melakukan transaksi daring, investor disarankan untuk memeriksa status regulasi penyedia layanan keuangan terkait melalui BrokersView untuk menghindari menjadi korban penipuan.