ED Perluas Penyelidikan Penipuan QFX, Sita ₹9,4 Juta dalam Penyisiran Jaringan UP Barat

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) pada hari Rabu meluncurkan tindakan keras terhadap jaringan pencucian uang yang terkait dengan dalang penipuan forex QFX yang melarikan diri , Lavish Chaudhary, dan mengintensifkan penyelidikannya di seluruh Uttar Pradesh bagian barat.

Dalam penggerebekan terkoordinasi, pejabat ED menggeledah kediaman tiga rekan dekat Chaudhary, menyita uang tunai senilai ₹9,4 juta, catatan bank penting, dokumen yang memberatkan, dan perangkat digital yang diyakini berisi bukti penipuan dan pencucian uang.

Chaudhary, yang berasal dari Desa Ghasipura di Muzaffarnagar, adalah tersangka utama dalam penipuan perdagangan valas senilai ₹2,1 miliar yang menipu ribuan investor di seluruh negeri. Dengan nama samaran Nawab Ali, ia mendirikan QFX Trade Ltd dan entitas cangkang lainnya, memikat para korban—mulai dari petani hingga keluarga kelas menengah—dengan janji imbal hasil bulanan 5–6%.

Setelah laporan polisi terhadap QFX, Chaudhary berulang kali mengubah nama operasinya untuk menghindari pengawasan, termasuk YFX, BotBro, TLC Coin, dan Yorker FX. Jaringannya menjangkau Uttar Pradesh Barat, Haryana, dan Himachal Pradesh.

Chaudhary melarikan diri ke Dubai, tempat ia diduga terus mengatur operasi dari jarak jauh. Ia menggunakan pernikahan mewah dan acara sosial di UEA untuk merekrut agen dan menarik investor baru. Interpol telah mengeluarkan Red Corner Notice terhadapnya, yang membatasi pergerakannya dan mencegahnya kembali ke India.

Pada Februari 2025, ED membekukan simpanan bank senilai ₹1,7 miliar yang terkait dengan penipuan tersebut. Bulan lalu, agen kunci Navab Hassan , yang bertanggung jawab atas penyesatan investor dan mobilisasi simpanan publik, ditangkap. Penggerebekan terbaru di Muzaffarnagar menandai peningkatan investigasi lembaga tersebut.

Pada bulan Oktober 2024, Bank Sentral India menambahkan 13 platform perdagangan valas tidak resmi ke dalam Daftar Peringatannya, termasuk QFX.

ED kini tengah melacak jejak keuangan 25 agen tambahan yang diyakini merupakan bagian dari jaringan Chaudhary. Temuan awal menunjukkan dana disalurkan melalui perusahaan cangkang, dengan sebagian dialihkan ke luar negeri untuk mendukung gaya hidup mewah Chaudhary di Dubai.

Penyidik ​​juga mulai meneliti catatan paspor dan visa Chaudhary dan rekan-rekannya, mencurigai adanya hubungan internasional yang mendalam di balik penipuan tersebut.