ED India Lakukan Penggerebekan Penipuan Forex Multi-Kota yang Menargetkan TP Global FX dan IX Global, Menyita ₹15,6 Juta

Badan anti pencucian uang federal India Direktorat Penegakan (ED), Kantor Zona Kolkata, melakukan operasi pencarian di seluruh lokasi di Mumbai, Bangalore, Jalandhar, Indore, dan Kolkata terkait dengan TP Global FX dan IX Global. Penggerebekan tersebut mengakibatkan penyitaan mata uang asing (USD, Dolar Singapura, Dirham, dll) sebesar sekitar Rs 6,42,973, emas batangan senilai Rs 55,74,667, saldo bank dengan total Rs 9,4 juta, dokumen properti, dan beberapa perangkat digital.

Investigasi berasal dari Laporan Informasi Pertama (FIR) yang diajukan oleh Kepolisian Kolkata, Kepolisian Maharashtra, dan Kepolisian Gujarat terhadap entitas seperti M/s T M Traders, M/s K K Traders, TP Global FX, dan lainnya karena diduga beroperasi tanpa registrasi di Reserve Bank of India (RBI) dan otorisasi untuk perdagangan valas.

Penyelidikan tersebut mengungkap dugaan penipuan investasi yang dipimpin oleh tersangka utama Prasenjit Das dan Tushar Patel, yang dilaporkan mendirikan banyak perusahaan palsu untuk memikat investor ke dalam skema perdagangan valas penipuan yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui TP Global FX. ED telah mengajukan dua Pengaduan Penuntutan terhadap terdakwa yang ditangkap atas tuduhan pencucian uang.

Pengungkapan lebih lanjut termasuk bahwa direktur dan promotor IX Global, termasuk Viraj Suhas Patil dan Joseph Martinez, secara aktif mempromosikan TP Global FX sebagai platform pialang pilihan.

Pihak berwenang telah mendaftarkan beberapa FIR di beberapa negara bagian terhadap TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt., dan berbagai influencer dan promotor, termasuk Viraj Suhas Patil, Tushar Patel, dan Joseph Martinez, karena diduga menipu publik dengan janji pengembalian investasi forex yang tinggi.

Tadi, ED menangkap Shailesh Kumar Pandey, Prasenjit Das, dan Viraj Suhas Patil, menyita aset senilai Rs 2.700 juta. Aset yang disita termasuk uang tunai, emas, real estat, perusahaan perhotelan, ruang kantor, lahan pertanian, kendaraan, mata uang kripto, dan saldo bank.

Pejabat senior ED mengingatkan publik bahwa RBI telah mengeluarkan Daftar Peringatan yang menamai TP Global FX, memperingatkan publik terhadap platform perdagangan yang tidak sah.

BrokersView juga mengungkap operasi penipuan TP Global FX.