Dasbor Palsu, Kerugian Nyata: Polisi Delhi Mengungkap Penipuan Forex Terkait Dubai, Tangkap 3 Orang

Kepolisian Delhi telah menangkap tiga orang pria, termasuk seorang manajer penjualan bank swasta, atas dugaan peran mereka dalam sindikat antarnegara yang menipu para investor India melalui penipuan perdagangan valas skala besar yang dikoordinasikan oleh para agen yang bermarkas di Dubai.

Para terdakwa telah diidentifikasi sebagai Anurag Kumar, penyedia rekening giro; Zeeshan Syed, manajer penjualan di sebuah bank swasta; dan Himanshu Gupta, seorang pengurus utama yang sebelumnya terlibat kasus penipuan dan pemalsuan.

Ketiganya diduga membantu mendirikan perusahaan cangkang dan membuka beberapa rekening giro palsu untuk menyamarkan dan mencuci uang hasil penipuan. Para korban dipancing melalui grup media sosial yang mempromosikan keuntungan perdagangan valas yang "terjamin". Dasbor palsu digunakan untuk menampilkan keuntungan yang dimanipulasi, menipu investor agar menyetorkan uang berulang kali.

Dana investor kemudian disalurkan melalui rekening-rekening berlapis dengan nama entitas seperti "Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd" dan "ThinkSync Professionals Pvt Ltd". Polisi mengungkapkan bahwa perangkat perbankan lengkap—kartu ATM, buku cek, kartu SIM yang terhubung ke rekening tersebut, dan kredensial internet banking—diserahkan kepada penjahat siber yang beroperasi dari Dubai. Seorang pelaku yang diidentifikasi sebagai Abdul alias Vickey saat ini sedang dalam pemeriksaan.

Penangkapan dilakukan dalam operasi terpisah di Delhi dan Faridabad. Anurag Kumar diduga membuka beberapa rekening bank dan menjual kendalinya seharga ₹0,2 juta. Zeeshan Syed menyalahgunakan posisinya di bank untuk mengakses rekening perusahaan secara curang, dengan imbalan ₹70.000. Himanshu Gupta bertindak sebagai koordinator utama, yang menghubungkan operator lokal dengan agen yang berbasis di Dubai.

Polisi mengatakan sindikat tersebut telah menipu satu korban hingga hampir ₹4 juta, dan menduga masih banyak lagi yang menjadi target. Investigasi masih berlangsung untuk melacak anggota tambahan dan menelusuri jejak uang internasional tersebut.

Perhatian bagi Investor

Penipuan semacam ini sering kali memanfaatkan grup media sosial dan dasbor perdagangan palsu untuk membangun kredibilitas palsu. Korban didorong untuk berinvestasi kembali setelah melihat keuntungan palsu, sementara uang mereka disedot melalui akun-akun mule dan perusahaan-perusahaan cangkang.

Jika sebuah platform menjanjikan imbal hasil tinggi tetapi membatasi penarikan atau mengharuskan deposit berulang, itu merupakan tanda bahaya yang serius. Selalu verifikasi keabsahan platform perdagangan dan hindari tawaran investasi yang tidak diminta melalui aplikasi pesan atau media sosial.

Tetap waspada. Laporkan skema mencurigakan kepada polisi atau badan regulasi untuk membantu menghentikan jaringan penipuan ini dan melindungi orang lain agar tidak menjadi korban. Anda juga dapat Mengajukan Keluhan melalui BrokesView.