CNMV memperingatkan terhadap entitas tidak berizin dan platform investasi tiruan.

Komisi Pasar Sekuritas Nasional telah mengeluarkan peringatan baru terkait sejumlah entitas yang beroperasi tanpa izin, termasuk beberapa perusahaan yang diduga sebagai "perusahaan klon" yang menyamar sebagai lembaga keuangan yang sah.

Menurut regulator, entitas-entitas ini tidak terdaftar dalam catatan resmi mereka dan oleh karena itu tidak diizinkan untuk menyediakan layanan investasi atau melakukan aktivitas keuangan yang diatur di Spanyol.

Di antara kasus-kasus yang teridentifikasi, platform-platform tertentu secara keliru mengklaim berasosiasi dengan perusahaan-perusahaan resmi. Misalnya, “EVER IA” (klon) tidak memiliki hubungan dengan EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA, sedangkan “INTERACTIVE BROKERS GROUP” (klon) tidak terkait dengan Interactive Brokers Ireland Limited, meskipun menggunakan merek dan struktur web yang serupa.

CNMV juga menyoroti meningkatnya penggunaan banyak domain, nama merek alternatif, dan saluran promosi pihak ketiga—termasuk grup WhatsApp—untuk mendistribusikan penawaran investasi dan menarik klien. Beberapa entitas beroperasi melalui beberapa situs web yang terhubung atau menggunakan nama komersial daripada entitas hukum yang dapat diidentifikasi, sehingga meningkatkan kesulitan verifikasi.

Selain itu, skema-skema tertentu telah dipromosikan dengan menggunakan referensi yang menyesatkan ke lembaga-lembaga terkenal atau melalui lingkungan media sosial yang mensimulasikan komunitas investasi.

CNMV mengingatkan para investor bahwa berurusan dengan entitas yang tidak terdaftar akan membuat mereka menghadapi risiko yang signifikan, termasuk kurangnya perlindungan investor dan potensi kehilangan dana. Investor sangat disarankan untuk memverifikasi status regulasi perusahaan mana pun sebelum melakukan kegiatan investasi.