CNMV memberikan peringatan tentang entitas investasi hasil kloning dan tidak terdaftar.

Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) telah mengeluarkan serangkaian peringatan baru terhadap sejumlah entitas tidak terdaftar yang menawarkan layanan investasi tanpa izin, yang banyak di antaranya terkait dengan situs web tiruan yang menyamar sebagai lembaga keuangan yang sah.

Menurut regulator, beberapa platform yang ditandai secara keliru mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan resmi di Spanyol atau Wilayah Ekonomi Eropa. Ini termasuk platform tiruan yang menyalahgunakan identitas entitas yang diatur seperti IBROKER Global Markets, Alantra Capital Markets, AVA Trade EU Limited, dan Apollo Capital Solutions Europe. CNMV menekankan bahwa entitas-entitas ini tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sah yang mereka klaim wakili.

Peringatan tersebut juga menyoroti pola aktivitas penipuan yang lebih luas, di mana para penipu menggunakan banyak domain dan situs web yang dicerminkan untuk menciptakan kesan legitimasi. Dalam beberapa kasus, merek yang sama beroperasi di berbagai URL, seringkali disertai dengan portal klien yang dirancang untuk mengumpulkan data pribadi atau dana dari investor.

CNMV menegaskan kembali bahwa tidak satu pun dari entitas yang terdaftar tersebut terdaftar dalam basis data resminya dan oleh karena itu tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi atau melakukan aktivitas keuangan yang diatur. Investor sangat disarankan untuk memverifikasi status regulasi suatu perusahaan sebelum berinteraksi dan tetap waspada terhadap platform yang menawarkan layanan perdagangan, terutama yang menggunakan merek tiruan atau klaim yang menyesatkan.

Regulator tersebut juga mengingatkan publik bahwa situs web resminya menyediakan alat untuk memverifikasi perusahaan yang berizin, serta saluran untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau potensi penipuan keuangan.

Tabel: Peringatan CNMV tentang Entitas Tidak Sah

Kesatuan	Catatan	Tangkapan layar
ROBBROKER LTD (CLON) robobrokerltd.com	Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A.	-
OLYMPUSCAPITAL (CLON) olympus-capitallimited.com	Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A.
PLATINUM FINANCE LTD (CLON) platinum-finance.eu cfd.platinum-finance.eu platinumfinance.ltd	Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED
MAGNUMATOR magnumator.com/es magnumator.org/es magnumator.es	Unauthorised entity	-
SPOT EXELON XP spotexelonxp.com spot-exelon-xp.com	Unauthorised entity
ALPHA PRO alpha.exchange	Unauthorised entity
BALANZFX balanzfx.com	Unauthorised entity
ATRIS CAPITAL atriscapital.com	Unauthorised entity	-
APOLLOCSE (CLON) client.apollocse.ai apollocse.com apollocse.co apollocse.ac	Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V.	-
SUXXESSFX suxxessfx.com	Unauthorised entity