CNMV Memberi Peringatan Terhadap Empat Entitas Investasi Tidak Sah, Termasuk Perusahaan Tiruan

Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) telah mengeluarkan peringatan terhadap empat entitas yang diduga menawarkan layanan investasi tanpa izin, termasuk dua perusahaan tiruan yang menyamar sebagai lembaga keuangan yang teregulasi.

Regulator tersebut menyatakan bahwa tidak satu pun dari entitas tersebut terdaftar di CNMV dan oleh karena itu tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi atau melakukan aktivitas yang berada di bawah pengawasannya. Dua dari peringatan tersebut melibatkan entitas tiruan yang secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan berlisensi, sebuah taktik yang semakin sering digunakan oleh penipu untuk mendapatkan kepercayaan investor.

CNMV mengingatkan investor untuk memverifikasi apakah suatu perusahaan memiliki izin sebelum berinvestasi dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tawaran investasi yang mencurigakan melalui saluran pelaporan resminya. Regulator juga memiliki basis data yang dapat dicari berisi entitas yang telah diberi peringatan untuk membantu investor mengidentifikasi potensi penipuan.