Badan Pengawas Pasar Modal Italia (Consob) Menindak Tujuh Platform Perdagangan dan Skema Investasi Tidak Sah

Badan pengawas sekuritas Italia, Consob, telah mengintensifkan kampanye penegakan hukumnya terhadap layanan investasi daring yang tidak berizin, memerintahkan penutupan sejumlah situs web perdagangan dan melarang skema investasi yang tidak disetujui yang menargetkan investor Italia.

Dalam serangkaian keputusan, Consob menemukan bahwa beberapa situs web telah menawarkan layanan investasi tanpa izin yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Konsolidasi Keuangan Italia (TUF). Regulator menetapkan bahwa platform tersebut memungkinkan pengguna untuk membuka rekening perdagangan dan memperdagangkan produk termasuk CFD, forex, saham, komoditas, indeks, dan mata uang kripto, meskipun tidak memiliki izin yang diperlukan untuk menyediakan layanan investasi di Italia.

Banyak situs web tersebut tersedia dalam bahasa Italia, menerima pendaftaran dari alamat IP Italia, dan diduga menargetkan investor lokal melalui panggilan telepon langsung atau metode pemasaran jarak jauh lainnya. Consob juga mencatat keluhan dari investor yang melaporkan ketidakmampuan untuk menarik dana yang telah mereka setorkan.

Tindakan penegakan hukum tersebut mencakup situs web yang terkait dengan Mir-Partner, Capital Trading Group, Gravmor, AlgosOne, Axi, dan Trilessyum.

Secara terpisah, Consob secara permanen melarang penawaran publik atas lima rencana investasi yang dipromosikan melalui situs web Elite-Flows. Menurut regulator, skema tersebut menjanjikan pengembalian tetap selama periode mulai dari satu hari hingga tiga bulan dan mengklaim dana investor akan dikelola oleh pedagang profesional di pasar keuangan dan mata uang kripto.

Consob menyimpulkan bahwa rencana investasi tersebut merupakan produk keuangan yang ditawarkan kepada publik Italia tanpa prospektus yang disetujui, yang melanggar undang-undang sekuritas Italia. Larangan ini menyusul penangguhan sementara yang diberlakukan pada April 2026 setelah operator gagal menanggapi permintaan informasi dari regulator.