Malaysia Menahan 20 Orang dalam Penggerebekan Pusat Penipuan Investasi yang Diduga

Petugas imigrasi Malaysia menahan 20 warga negara asing setelah menggerebek kediaman mewah yang diduga menjadi tempat operasi penipuan investasi di distrik Pudu, Kuala Lumpur.

Operasi tersebut berlangsung di dekat Jalan San Peng sekitar pukul 11:45 pagi pada tanggal 27 Oktober . Petugas memeriksa empat unit hunian setelah dua minggu pengumpulan intelijen berdasarkan informasi dari masyarakat, demikian dilaporkan Sinar Harian pada tanggal 28 Oktober, mengutip Direktur Jenderal Imigrasi Datuk Zakaria Shaaban.

Orang-orang yang ditahan selama penggerebekan di Kuala Lumpur. Gambar disediakan oleh pengguna.

Hunian Mewah Diduga Digunakan untuk Menyembunyikan Operasi

Zakaria mengatakan bahwa petugas dari Divisi Intelijen dan Operasi Khusus di markas besar Departemen Imigrasi di Putrajaya melakukan penggerebekan tersebut. Para tahanan, berusia 23 hingga 43 tahun, terdiri dari 16 pria dan empat wanita dari Tiongkok, Taiwan (Tiongkok), Thailand, dan India.

Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 28 Oktober, ia mengatakan bahwa sindikat yang dicurigai tersebut menyewa tempat tinggal mewah sebagai pusat operasi untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.

Operasi tersebut diduga dijalankan oleh tim-tim dari Tiongkok, Taiwan (Tiongkok), Thailand, dan India. Tim-tim yang berbeda menargetkan korban di berbagai pasar termasuk Thailand, India, Taiwan (Tiongkok), dan Jepang.

Pihak Berwenang Menyatakan Pergerakan Pekerja Dibatasi

Menurut Zakaria, para penyelidik menemukan bahwa para pekerja asing tidak diizinkan meninggalkan tempat tersebut dengan bebas, sementara makanan diantarkan dari luar melalui layanan pesan antar makanan.

Operasi yang dicurigai tersebut dilaporkan telah berlangsung selama sekitar satu bulan, dengan jam kerja harian dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Petugas juga menemukan berbagai obat-obatan di salah satu unit yang diyakini telah diimpor.

Barang-barang yang disita meliputi 45 telepon seluler, delapan komputer desktop, tiga laptop, lima router, empat walkie-talkie, kartu akses, dan naskah penipuan berbahasa Thailand. Petugas juga menyita paspor, uang tunai RM5.370, dan mata uang asing.

Para Tahanan Menghadapi Investigasi Imigrasi

Zakaria mengatakan para tahanan tersebut diduga melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Imigrasi Malaysia 1959/63 dan Peraturan Imigrasi 1963. Semuanya dibawa ke Kantor Imigrasi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Laporan tersebut tidak mengungkapkan jumlah korban atau kerugian mereka, dan tidak mengumumkan dakwaan penipuan investasi terhadap mereka yang ditahan.

Sebelum mentransfer dana, investor harus secara independen memverifikasi identitas dan status regulasi penyedia investasi.

Ikuti BrokersView untuk mendapatkan peringatan penipuan investasi, pembaruan penegakan hukum, dan informasi tentang platform yang mencurigakan.

Bacaan Terkait

• Filipina: Seorang Wanita Ditangkap Terkait Dugaan Penipuan Investasi Katering Senilai 100 Juta Peso
• Penggerebekan Kasus Penipuan di Kamboja Menemukan 139 Orang di Lokasi Poipet
• Penyelidikan Skandal Prince Group: Ing Dara Ditangkap di Kamboja