Badan Pengawas Keuangan Italia (Consob) memperluas kewenangan pemblokiran situs web karena jaringan investasi ilegal terus berlanjut.

Komisi Nasional untuk Perusahaan dan Bursa (Consob) Italia telah meningkatkan kampanye berkelanjutan mereka terhadap operator keuangan tidak berizin, dengan memerintahkan pemblokiran 12 situs web tambahan yang terkait dengan layanan investasi ilegal, penawaran produk yang tidak disetujui, dan aktivitas promosi yang menyesatkan.

Intervensi terbaru ini mencerminkan pendekatan regulasi yang lebih luas yang melampaui penipuan individual, dengan menargetkan infrastruktur yang mendukung aktivitas pialang ilegal. Pihak berwenang semakin fokus pada seluruh jaringan domain yang saling terhubung, termasuk portal klien, antarmuka perdagangan web, dan situs iklan yang digunakan untuk mengarahkan investor ke platform yang tidak diatur.

Di antara tindakan yang diambil minggu ini, Consob mengidentifikasi beberapa kasus di mana situs web menyediakan layanan investasi tanpa izin, serta satu contoh yang melibatkan penawaran publik produk keuangan tanpa prospektus yang diperlukan. Regulator juga mengambil tindakan terhadap platform yang mempromosikan layanan perdagangan tanpa izin melalui situs web pemasaran khusus.

Yang perlu diperhatikan, Consob juga telah memberlakukan penangguhan selama 90 hari pada rencana investasi tertentu yang dipasarkan oleh entitas yang beroperasi di bawah "Elite-Flows Limited" dan "Green Wealth Limited," yang menyoroti kekhawatiran tidak hanya seputar akses platform tetapi juga struktur dan promosi produk keuangan itu sendiri.

Sejak diberikan kewenangan penegakan hukum yang lebih luas pada tahun 2019, regulator tersebut kini telah memblokir total 1.666 situs web, yang menggambarkan skala dan keberlanjutan penipuan investasi online lintas batas. Kewenangan ini—yang diperluas melalui serangkaian langkah legislatif—memungkinkan Consob untuk melakukan intervensi terhadap penyedia layanan dan saluran promosi, termasuk situs web yang digunakan semata-mata untuk mengiklankan platform yang tidak sah.

Regulator tersebut juga menunjuk pada taktik penipuan daring yang terus berkembang, termasuk meningkatnya penggunaan situs web kloning, peniruan identitas tokoh publik, dan konten yang dihasilkan AI yang dirancang untuk menyesatkan investor. Teknik-teknik ini semakin banyak digunakan untuk menciptakan rasa legitimasi dan urgensi palsu.

Consob menekankan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup, dan mendesak investor untuk secara independen memverifikasi apakah suatu perusahaan memiliki izin dan apakah dokumentasi yang tepat—seperti prospektus atau white paper—telah diterbitkan sebelum menginvestasikan dana.