Akun GO Markets muncul dalam jejak uang yang sedang diselidiki dalam kasus keruntuhan Mars FX

Menurut laporan terbaru dari The Australian, rekening GO Markets muncul dalam penyelidikan atas dana yang hilang hampir US$600 juta yang terkait dengan dana investasi Mars FX yang bangkrut. Berkas pengadilan menunjukkan rekening atas nama TRFX, 4XHUB, dan Treal dipegang oleh broker CFD dan forex yang berbasis di Melbourne tersebut.

Menurut investigasi BrokersView, MarFX diidentifikasi sebagai broker forex yang tidak teregulasi pada 8 Agustus 2024 , setelah gagal mengungkapkan informasi regulasi apa pun. TRFX sebelumnya telah diidentifikasi sebagai broker forex yang tidak teregulasi oleh BrokersView pada 5 Juli 2022. Sementara itu, 4XHUB diidentifikasi sebagai skema Ponzi dan menghentikan operasinya pada 28 Maret 2025.

Kasus ini telah menarik perhatian pada jejak uang lintas batas yang melibatkan entitas luar negeri dan lebih dari 500 investor. Namun, kemunculan rekening GO Markets dalam catatan tersebut tidak membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pialang tersebut. The Australian melaporkan bahwa tidak ada indikasi bahwa GO Markets mengetahui bagaimana rekening-rekening tersebut digunakan.

Latar Belakang Mars FX dan Kebangkrutan Bab 11

Mars FX US LP terstruktur sebagai dana investasi gabungan dan dana lindung nilai, menurut pengajuan SEC-nya. Mitra umumnya adalah Novus Capital Partners LLC, dengan David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann, dan Jae Choi terdaftar sebagai pihak terkait dan manajer.

Salah satu pendiri Mars FX, Ashish 'Hash' Patel, di sebelah kiri, berfoto bersama sesama pengemudi 'Car Collection Motorsport', Alex Fontana.

Gambar tersebut berasal dari "The Australian".

Dana tersebut berfokus pada perdagangan valuta asing dan emas, dan menarik investor dengan pengembalian yang dilaporkan rata-rata sekitar 19% per tahun tanpa kerugian bulanan. Lebih dari 500 investor kemudian terdaftar sebagai kreditur, termasuk investor kelas atas Australia dan kantor keluarga (family office).

Masalah keuangan tersebut mulai terlihat pada November 2024, ketika Novus diduga berupaya menarik modal investor dan keuntungan perdagangan dari Tech RealFX Ltd (TRFX). Permintaan tersebut tidak dipenuhi, menurut laporan yang dikutip dalam investigasi terbaru.

Pada Januari 2025, Novus memberi tahu investor bahwa mereka sedang mengambil langkah-langkah untuk menghentikan operasional dana tersebut. Pada Juni 2025, Mars FX mengajukan klaim terhadap TRFX yang menuntut sekitar US$598 juta.

Mars FX US LP kemudian mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada tanggal 23 Maret 2026, di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Selatan New York. Ringkasan kasus menyatakan bahwa kebangkrutan tersebut terjadi setelah permintaan penarikan dana sekitar US$566,7 juta yang gagal dipenuhi oleh Tech RealFX. Angka-angka yang berbeda tersebut mencerminkan klaim dan tahapan proses yang berbeda.

Akun GO Markets Muncul dalam Jejak Perputaran Uang.

The latest development concerns the movement of funds through offshore entities and trading platforms.

According to The Australian, court filings from the Mars FX Chapter 11 case show that accounts held in the names of TRFX, 4XHUB and Treal were maintained at GO Markets. The report said funds moved from investors to Mars FX and an offshore feeder fund before passing through multiple jurisdictions and reaching TRFX.

GO Markets is an Australian CFD and forex broker. Its Australian website currently describes its business as offering CFDs across forex, indices, shares, commodities and other markets.

The broker did not respond to two written requests for comment cited by The Australian. Importantly, the report stated that there is no suggestion GO Markets knew how the accounts were being used and described the broker as a third-party platform through which some funds linked to the alleged fraud passed.

This distinction is important for forex broker due diligence. An account or transaction appearing in a court filing does not, by itself, prove that the broker participated in or knew about an alleged fraud.

More Than 500 Investors Face Uncertain Recovery

The scale of the losses is the central concern for investors.

Court filings cited by The Australian indicate that more than 500 investors were caught up in the losses. The group reportedly included Australian high-net-worth investors and family offices, while some former financial-industry professionals were also among those affected. The filings did not publicly identify all investors or disclose each individual's losses.

The recovery process is complicated by the international structure of the investments and disputes surrounding TRFX. Mars FX has sought to recover hundreds of millions of dollars, while liquidators and other parties continue efforts to trace the assets across jurisdictions.

The investigation also involves authorities in multiple jurisdictions. The Australian reported that ASIC has been asked to assist, while a US criminal fraud inquiry involving the FBI, a federal grand jury, the SEC and the CFTC is ongoing. No criminal charges have been filed, according to the latest report, and the investigation remains active.

The recovery of investor funds remains uncertain because investigators and liquidators have faced difficulties tracing transactions through incomplete TRFX financial records. The central question is not simply which brokers appeared in the transaction chain, but where the missing funds ultimately went and how much, if any, can be recovered.

Investor warning

For forex and CFD traders, the Mars FX collapse highlights the importance of checking more than a broker's brand name. Investors should verify the exact legal entity, regulatory licence, custody arrangements and fund-transfer structure before committing capital, particularly when an investment promises unusually consistent returns.

Para trader harus secara independen memeriksa regulasi broker, status lisensi, badan hukum, dan perlindungan investor sebelum menyetorkan dana.

Untuk informasi lebih lanjut, investor dapat meninjau profil broker , informasi regulasi, dan peringatan risiko di halaman broker BrokersView sebelum membuat keputusan perdagangan.

Laporan terkait

Pengaduan Penarikan Dana GO Markets: Investor Korea Melaporkan Dana Sebesar $25.813,77 USDT Belum Dibayarkan Selama Lebih dari 15 Bulan