Một người Nga bị bắt giữ tại Thái Lan vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tình cảm gắn liền với nền tảng giao dịch giả mạo.

Cơ quan phòng chống tội phạm mạng Thái Lan đã bắt giữ một công dân Nga bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo đầu tư dựa trên tình cảm nhắm vào các nạn nhân địa phương thông qua mạng xã hội và một nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo. Nghi phạm, được xác định là Gabriel Chilashvili, 31 tuổi, đã bị bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok khi đang nhập cảnh trở lại nước này, sau một cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2023.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của một doanh nhân ở Nakhon Sawan, người cho biết đã mất hơn 60.000 baht sau khi bị lôi kéo vào một cơ hội giao dịch trực tuyến tưởng chừng hợp pháp. Theo các nhà điều tra, nạn nhân lần đầu tiên gặp một người phụ nữ trên mạng xã hội và dần phát triển mối quan hệ cá nhân. Khi đã tạo dựng được lòng tin, cuộc trò chuyện chuyển sang các cơ hội đầu tư, cụ thể là giao dịch vàng thông qua một nền tảng có tên “ATFX”.

Cảnh sát sau đó xác định rằng nền tảng này không liên kết với bất kỳ nhà môi giới hợp pháp nào. Thay vào đó, nó được cho là do mạng lưới lừa đảo kiểm soát và được thiết kế để hiển thị lợi nhuận giả nhằm khuyến khích người dùng gửi tiền nhiều lần. Ban đầu, người dùng được phép rút một lượng tiền nhỏ, một chiến thuật thường được sử dụng để củng cố uy tín, trước khi quyền truy cập vào tiền bị cắt đột ngột.

Việc truy tìm nguồn tiền cho thấy tiền của các nạn nhân đã được chuyển qua một mạng lưới các tài khoản ngân hàng trung gian. Mười tài khoản đã được xác định, bao gồm cả các tài khoản ở Thái Lan và Nga. Các nhà điều tra cho biết các đồng phạm người Thái Lan đã được sử dụng để rút tiền mặt tại địa phương, sau đó được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số và chuyển tiếp, làm phức tạp thêm các nỗ lực thu hồi. Cho đến nay, gần 2 triệu baht liên quan đến mạng lưới này đã bị thu giữ.

Giới chức trách tin rằng Chilashvili đóng vai trò điều phối trung tâm, giám sát việc chuyển tiền và hoạt động của nền tảng trong khi vẫn giữ kín danh tính trực tuyến của mình. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với nhiều nghi phạm, và một số người đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, cảnh sát mạng tiếp tục truy tìm thêm nạn nhân, dòng tiền và các mối liên hệ quốc tế có liên quan đến vụ việc.