Khách hàng Philippines báo cáo việc rút tiền chưa được gửi từ Ventezo và truy cập trái phép vào tài khoản của Giám đốc quốc gia

Nhà môi giới Forex và CFD Ventezo Tự hào về lợi thế giao dịch của mình với các điều kiện hoàn hảo để giao dịch có lợi nhuận và tự hào về nhiều công cụ giao dịch, nền tảng giao dịch sáng tạo, tính thanh khoản tối đa và hỗ trợ suốt ngày đêm, trong khi thực tế dường như đi ngược lại với những tuyên bố này.

Hai khiếu nại từ một khách hàng của Ventezo cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại rằng Ventezo có thể hoạt động như một trò lừa đảo.

Khách hàng: "Người quản lý khu vực của Ventezo đã truy cập trái phép vào tài khoản và rút tiền trái phép"

Một nhà giao dịch từ Philippines tuyên bố trong đơn khiếu nại rằng người quản lý khu vực của Ventezo ở Philippines đã đăng nhập vào tài khoản giao dịch của anh ta mà không được phép và rút 851,38 USD mà không được phép. Anh ấy biết đến điều này vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, khi anh ấy nhận được email nói rằng việc rút tiền đã hoàn tất. Vì vậy, anh ấy ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản của mình và xác nhận thông qua hỗ trợ trực tuyến rằng đại diện địa phương đã thực hiện giao dịch.

Theo nhà giao dịch, tài khoản giao dịch của anh rể anh ta cũng bị phá hoại khi anh ta nhận được một e-mail tương tự từ Ventezo liên quan đến yêu cầu rút tiền đã hoàn thành mà anh ta chưa thực hiện.

Khách hàng của Ventezo đã liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu/CEO của công ty "Mr. Ivan NOVOSELOV" qua phần mềm nhắn tin WhatsApp để tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, không nhận được phản hồi.

Khách hàng báo cáo thêm việc rút tiền chưa được gửi từ Ventezo

Mẹ của người giao dịch cũng là khách hàng của Ventezo và việc rút tiền của bà chưa bao giờ đến. Mặc dù đã nhận được email chính thức từ Ventezo xác nhận rằng yêu cầu rút tiền đã hoàn tất và bộ phận hỗ trợ qua trò chuyện xác nhận việc chuyển tiền nhưng tiền vẫn chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của họ.

Họ đã nhiều lần theo đuổi vấn đề mà không nhận được bất kỳ phản hồi hiệu quả nào và những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Khách hàng của Ventezo tin rằng hành vi sai trái của công ty là một hình thức lừa đảo nghiêm trọng làm suy yếu tính liêm chính của doanh nghiệp và xâm phạm lòng tin của khách hàng. Ông cũng đề cập rằng đã có những lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động của Ventezo tại Philippines. Vậy, Ventezo có được phép hoạt động như một công ty dịch vụ tài chính không? Chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện về tình trạng pháp lý của nó.

Ventezo có được quy định không?

Dựa trên thông tin trang web, Ventezo là tên thương mại của Ventezo Limited, một công ty đã đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines (SVG FSA) theo số 22938 IBC. Mặc dù vậy, SVG FSA không điều chỉnh các hoạt động môi giới giao dịch ngoại hối cũng như không cấp giấy phép như vậy.

Nhà môi giới cũng tuyên bố rằng Ventezo Limited được đăng ký theo Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) dưới ID: 0563580. Tuy nhiên, việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu NFA không mang lại kết quả. Không có nghi ngờ rằng công ty đã trình bày sai thông tin quy định của mình.

Trước mối quan tâm của khách hàng về tính hợp pháp kinh doanh của Ventezo ở Philippines, một cuộc điều tra là cần thiết. Đầu tiên, Ventezo Limited không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines, cơ quan chính phủ giám sát các tổ chức thị trường vốn và những người tham gia ở Philippines. Thứ hai, SEC Philippines đã lưu ý rõ ràng trong mới nhất TƯ VẤN về giao dịch ngoại hối được ban hành vào năm 2018 rằng giao dịch ngoại hối là bất hợp pháp ở Philippines.

Do đó, Ventezo là một nhà môi giới không được kiểm soát.

BrokersView nhắc nhở bạn

Ventezo đã phải đối mặt với các cáo buộc của khách hàng về hành vi gian lận và thực tế là nó đang hoạt động như một nhà môi giới không được kiểm soát để cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và CFD ở các khu vực pháp lý khác nhau đã làm dấy lên báo động đỏ. Điều này đặt ra rủi ro rất lớn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, BrokersView khuyến cáo nên hết sức cảnh giác với nhà môi giới trái phép.