Hồ sơ tòa án Hoa Kỳ tiết lộ chi tiết về vụ lừa đảo trị giá 36,9 triệu đô la Mỹ sử dụng các nền tảng tiền điện tử giả mạo và chuyển USDT ra nước ngoài.

Hồ sơ tòa án liên bang Hoa Kỳ gần đây cho thấy một âm mưu đã lừa đảo hơn 36,9 triệu đô la từ 174 nạn nhân thông qua các nền tảng đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo. Ban đầu, các nạn nhân bị nhắm mục tiêu thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin tức thời và dịch vụ hẹn hò trực tuyến, trước khi bị dẫn đến các trang web giao dịch giả mạo được thiết kế để bắt chước các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Các nền tảng này hiển thị số dư tài khoản bị thao túng giả tạo và lợi nhuận hư cấu để kéo dài sự tham gia của nạn nhân và khuyến khích họ gửi thêm tiền.

Cơ sở hạ tầng rửa tiền và lạm dụng stablecoin

Sau khi tiền được chuyển đi, quyền kiểm soát nhanh chóng chuyển giao thông qua một chuỗi rửa tiền có cấu trúc. Các nhà điều tra đã truy tìm nguồn tiền của nạn nhân từ các tài khoản tại Mỹ vào các công ty ma, trước khi chúng được chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, nơi số tiền được chuyển đổi thành USDT. Sau đó, các stablecoin này được chuyển đến ví do các nhà điều hành liên kết với các trung tâm lừa đảo ở Campuchia kiểm soát, và cuối cùng số tiền thu được được phân phối cho các nhà điều hành khu vực.

Theo các tiết lộ từ cơ quan thực thi pháp luật, tiền của nạn nhân trước tiên được chuyển qua các tài khoản doanh nghiệp, sau đó được chuyển đổi thành USDT và chuyển đến các ví nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ. Cấu trúc này phản ánh các mô hình đã được xác định trước đó trong các cuộc điều tra của BrokersView về việc sử dụng các kênh rửa tiền dựa trên stablecoin của các băng nhóm lừa đảo đầu tư .

Cơ quan thực thi pháp luật nhắm mục tiêu vào xương sống tài chính.

Các công tố viên Hoa Kỳ mô tả vụ án này là một âm mưu rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp chứ không phải là một cáo buộc gian lận đơn thuần. Bản án này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng thanh toán, các nhà điều hành ví điện tử và các điểm chuyển đổi cho phép các mạng lưới lừa đảo hoạt động trên quy mô lớn.

Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều cơ quan, bao gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các đối tác quốc tế, cho thấy phạm vi xuyên quốc gia của nó. Các nhà chức trách xác nhận rằng ít nhất tám đồng phạm đã nhận tội và đã bị kết án tù.

Cảnh báo từ BrokersView: Thông báo công khai

Các yêu cầu chuyển tiền qua các kênh thanh toán không quen thuộc, việc đóng băng tài khoản đột ngột hoặc yêu cầu trả thêm phí vẫn là những dấu hiệu cảnh báo phổ biến. Cảnh giác sớm và xác minh độc lập vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.