Consob ban hành lệnh cấm mới đối với tám nền tảng đầu tư và tiền điện tử trái phép

Consob đã ban hành lệnh cấm mới đối với tám nền tảng trực tuyến bị phát hiện cung cấp dịch vụ tài chính, sản phẩm đầu tư hoặc hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử mà không được cấp phép. Lệnh cấm này nhắm vào các trung gian tài chính bất hợp pháp, các nền tảng cung cấp sản phẩm không có bản cáo bạch và các nhà điều hành cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cho người dùng Ý mà không có sự chấp thuận cần thiết.

Các trang web và trang liên quan được lệnh chặn là:

• “Forex Elite Academy Limited - Trade and Merchant Trust Limited” (trang web https://eliteforex.co và trang liên quan https://my.eliteforex.co);

• "Nexus500" (trang web www.nexus500.net);

• "Aventus Consultancy Ltd" (trang web https://avenconsultancy.com);

• “Venture Capital Funds Limited” (trang web www.venture-funds.ltd);

• "Niufo" (trang web www.niufo.co);

• "AlphaCapital" (trang web https://alpha-capital.finance và trang liên quan https://cfd.alpha-capital.finance);

• "Cryptoin24" (trang web https://cryptoin24.io, https://cryptoin24.com và các trang liên quan https://clients.cryptoin24.com và https://trading.cryptoin24.com).

Consob đã dựa vào các quyền hạn được trao bởi Nghị định Tăng trưởng (Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019) để chặn các trang web trung gian tài chính vi phạm và các cơ quan thực thi được đưa ra theo MiCAR (Quy định EU 2023/1114 và Nghị định Lập pháp số 129 ngày 5 tháng 9 năm 2024) đối với các nền tảng cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử trái phép. Với những bổ sung này, số lượng trang web bị yêu cầu xóa sổ kể từ năm 2019 đã lên tới 1.490.

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoạt động tại Ý đã bắt đầu triển khai các biện pháp chặn, nhưng việc kích hoạt kỹ thuật đầy đủ có thể mất vài ngày. Consob tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng khi lựa chọn nền tảng đầu tư. Nhà đầu tư nên xác minh xem nhà cung cấp có được ủy quyền hay không và kiểm tra xem bản cáo bạch hoặc sách trắng bắt buộc có tồn tại hay không trước khi tham gia vào các sản phẩm tài chính hoặc tài sản tiền điện tử. Mục Cảnh giác Lừa đảo trên trang web của Consob cung cấp các cảnh báo và thông tin được cập nhật thường xuyên về các nhà điều hành lạm dụng.

Consob cũng đã áp dụng lệnh đình chỉ chào bán công khai trong 90 ngày đối với các gói Novice, Amatoriale, Promo, Premium và Ultimo do Venture Capital Funds Limited quảng bá thông qua venture-funds.ltd vì vi phạm Điều 94-bis. Các lệnh ngừng và hủy bỏ riêng biệt đã được ban hành đối với Forex Elite Academy, Nexus500 và Aventus Consultancy vì các dịch vụ đầu tư trái phép, và đối với Niufo, AlphaCapital và Cryptoin24 vì vi phạm MiCAR.

Nếu bạn nghi ngờ một trang web nào đó là lừa đảo hoặc là nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chính, bạn có thể  Gửi Khiếu nại  tới BrokersView.