Bảy người bị bắt! Kỹ sư phần mềm Ấn Độ mất 2.200.000 rupee từ vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến

Hôm thứ Năm, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ bảy nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Nạn nhân, một kỹ sư phần mềm đến từ Delhi, được cho là đã mất ít nhất 2.200.000 rupee trong vụ lừa đảo này.

Theo tờ The Hindu, nạn nhân Mukesh Kumar tình cờ thấy một quảng cáo giao dịch trực tuyến vào đầu năm nay. Sau khi nhấp vào quảng cáo, anh ta đã tham gia một nhóm WhatsApp, nơi các thành viên đã chiếm được lòng tin của anh ta bằng những câu chuyện thành công bịa đặt, thuyết phục anh ta đầu tư số tiền lớn vào một chương trình đầu tư lừa đảo.

Bị những người này thuyết phục, Kumar đã đầu tư hàng triệu rupee nhưng không nhận được lợi nhuận như đã hứa. Cuối cùng, anh mất liên lạc với họ và quyết định trình báo sự việc với cảnh sát địa phương.

Cảnh sát tiết lộ rằng vụ việc có liên quan đến một tổ chức lừa đảo giao dịch trực tuyến quốc tế hoạt động trên khắp Malaysia và Ấn Độ. Những kẻ lừa đảo đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách sử dụng logo và tên của một công ty giao dịch hợp pháp cùng với phần mềm và trang web giả mạo. Tài khoản WhatsApp mà Kumar liên hệ cũng đã tham gia vào một vụ lừa đảo khác ở Malaysia.

Bảy nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ bao gồm Atul Kumar, Prashant Singh và Bhavesh Kumar Khan, những người đã bị tạm giam để điều tra. Trong khi đó, chính quyền đang truy tìm tung tích của những đồng phạm khác.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 10 điện thoại di động, 14 thẻ SIM, 17 thẻ ghi nợ, một máy tính xách tay, ba thẻ thuế Ấn Độ, năm sổ séc, sáu sổ tiết kiệm, cùng nhiều tài liệu khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phong tỏa bảy tài khoản ngân hàng liên quan, bao gồm cả những tài khoản có số dư 858.000 rupee của nạn nhân Kumar.

BrokersView nhắc nhở bạn

Tất cả nhà đầu tư được khuyến cáo nên kiểm tra giấy phép của các sàn giao dịch và công ty tài chính để đảm bảo chúng được cơ quan quản lý tài chính địa phương cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Các hoạt động tài chính trái phép thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo đầu tư cao.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về tình trạng quản lý của một nền tảng giao dịch, bạn có thể tìm kiếm tên nền tảng đó trên BrokersView.