美國法院記錄詳細披露了一起利用虛假加密貨幣平台和離岸USDT轉帳的3690萬美元詐騙案

美國聯邦法院近期記錄顯示，詐騙集團透過虛假的數位資產投資平台，從174名受害者手中騙取了超過3,690萬美元。受害者最初透過社群媒體、即時通訊應用程式和線上約會服務被鎖定，隨後被引導至旨在模仿合法加密貨幣交易所的虛假交易網站。這些平台會顯示人為操縱的帳戶餘額和虛構的收益，以延長受害者的參與時間並誘使其追加存款。

洗錢基礎設施與穩定幣濫用

資金轉移後，控制權迅速透過精心設計的洗錢鏈條轉移。調查人員追蹤受害者資金從美國帳戶流入空殼公司，然後被轉移到巴哈馬德爾泰克銀行的離岸帳戶，在那裡兌換成USDT。這些穩定幣隨後被轉移到與柬埔寨詐騙中心有關聯的運營商控制的錢包中，最終收益被分配給區域控制者。

根據執法部門披露的信息，受害者的資金首先透過公司帳戶轉移，然後兌換成USDT，並轉移到美國境外的錢包。這種結構與BrokersView先前對投資詐騙集團利用穩定幣洗錢管道的調查中發現的模式類似。

執法部門將目標對準金融支柱

美國檢方將此案定調為洗錢和非法資金轉移陰謀，而非簡單的詐欺指控。這項判決是旨在瓦解支付基礎設施、錢包控制者和兌換點的更廣泛策略的一部分，這些基礎設施、錢包控制者和兌換點使得詐騙網絡得以大規模運作。

這項行動涉及多個機構，包括美國特勤局、國土安全調查局以及國際合作夥伴，凸顯了其跨國性質。當局證實，至少有八名同謀已認罪並被判處監禁。

BrokersView 警告：公共諮詢

要求透過不熟悉的支付管道轉移資金、帳戶突然凍結或索取額外費用，這些都是常見的警訊。及早保持警覺和進行獨立核實仍是最有效的防範措施。