
本週四,印度警方逮捕了七名涉嫌參與詐騙投資的嫌疑犯。據悉,此案的受害者是來自德里的軟體工程師,他在這場騙局中損失了至少220萬盧比。
根據The Hindu報道,受害者Mukesh Kumar在今年稍早偶然發現了一則網路交易廣告,點擊廣告後,他便加入了一個WhatsApp群聊。群聊中的人們利用捏造的致富故事贏得了他的信任,讓他為虛假的投資項目付出了大量資金。
Kumar在這些人的說服之下投資了數百萬盧比,卻沒能如願獲得回報,到最後甚至無法聯繫上對方,於是決定向當地警方報案。
據警方透露,此案與國際線上交易詐騙集團有關,其活動範圍包含馬來西亞和印度的部分地區。騙子利用合法交易公司的標誌和名稱,配合偽造的軟體和網站,誤導投資者。而Kumar所聯繫的WhatsApp帳號還曾出現在另一起發生在馬來西亞的騙局中。
警方此次逮捕的七名嫌疑犯包括Atul Kumar、Prashant Singh和Bhavesh Kumar Khan等人,他們正在取保候審。同時,當局也正在追查其他同夥的下落。
在逮捕行動中,警方還扣押了10台手機、14張電話卡、17張金融卡、1台筆記型電腦、3張印度稅務卡、5本支票簿、6本存摺,以及其他文件和名片。另外,當局也凍結了七個相關的銀行帳戶,帳戶中包含了屬於受害者Kumar的₹858,000。
建議所有投資者在做出任何投資決定之前,主動核實交易平台和金融公司的資格,確保其獲得了當地金融監管機構的授權。未經許可的金融活動往往有較高的投資詐騙風險,需格外警惕。
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