一名俄羅斯男子因涉嫌與虛假交易平台有關的愛情投資詐騙在泰國被捕

泰國網路犯罪部門逮捕了一名俄羅斯籍男子，他被控透過社群媒體和虛假的網路交易平台，以愛情為幌子進行投資詐騙，目標直指泰國本地受害者。這名嫌犯名叫加布里埃爾‧奇拉什維利，現年31歲。他在曼谷素萬那普機場入境時被捕，此前警方已於2023年開始對此案進行調查。

這起案件源自於那空沙旺府一名商人的投訴，他表示自己被一個看似合法的網路交易機會誘騙，損失超過6萬泰銖。據調查人員稱，受害者最初在社群媒體上認識了一名女子，並逐漸與其建立私人關係。信任建立後，談話內容轉向投資機會，特別是透過一個名為「ATFX」的平台進行黃金交易。

警方後來查明，該平台並未與任何合法經紀商關聯。相反，它據稱由詐騙團夥控制，旨在展示虛假利潤以誘使用戶反覆存款。平台允許用戶進行小額初始提款，這是常用的增強可信度的手段，之後會突然切斷資金存取權限。

財務追蹤顯示，受害者的資金透過一個龐大的代理銀行帳戶網路進行轉移。調查人員已確認十個帳戶，其中包括在泰國和俄羅斯開設的帳戶。調查人員表示，他們利用泰國同夥在當地提取現金，然後將現金兌換成數位資產並繼續轉移，這使得追回工作更加複雜。目前，與此網路相關的資金已近200萬泰銖被查獲。

當局認為奇拉什維利扮演了核心協調角色，他負責監管資金流動和平台運營，同時自己則隱藏在網路身分背後。目前已對多名嫌疑人發出逮捕令，其中數人已被拘留。

調查仍在進行中，網路警察繼續追蹤更多受害者、資金流動以及與該行動相關的國際聯繫。