เอกสารของศาลสหรัฐฯ เปิดเผยรายละเอียดแผนการฉ้อโกงมูลค่า 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใช้แพลตฟอร์มคริปโตปลอมและการโอน USDT นอกประเทศ

บันทึกของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า แผนการฉ้อโกงดังกล่าวได้หลอกลวงเงินกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อ 174 ราย ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม เหยื่อถูกล่อลวงในเบื้องต้นผ่านโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันส่งข้อความ และบริการหาคู่ทางออนไลน์ ก่อนที่จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ซื้อขายปลอมที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงยอดเงินในบัญชีที่ถูกบิดเบือนและผลกำไรปลอมเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของเหยื่อและกระตุ้นให้มีการฝากเงินเพิ่มเติม

โครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินและการใช้ Stablecoin ในทางที่ผิด

เมื่อโอนเงินแล้ว การควบคุมก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายการฟอกเงินที่มีโครงสร้างชัดเจน นักสืบติดตามเงินของเหยื่อจากบัญชีในสหรัฐฯ ไปยังบริษัทปลอม ก่อนที่จะโอนไปยังบัญชีนอกประเทศที่ธนาคารเดลเทคในบาฮามาส ซึ่งเงินนั้นถูกแปลงเป็น USDT จากนั้นเหรียญ Stablecoin เหล่านั้นก็ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้ดำเนินการที่เชื่อมโยงกับศูนย์กลางการฉ้อโกงในกัมพูชา โดยผลกำไรจะถูกกระจายไปยังผู้ควบคุมระดับภูมิภาคในที่สุด

จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนผ่านบัญชีของบริษัทก่อน จากนั้นจึงแปลงเป็น USDT และโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลนอกเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ โครงสร้างนี้คล้ายคลึงกับรูปแบบที่เคยพบในการตรวจสอบของ BrokersView เกี่ยวกับการใช้ช่องทางการฟอกเงินโดยใช้ Stablecoin โดยกลุ่มมิจฉาชีพด้านการลงทุน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

อัยการสหรัฐฯ ระบุว่าคดีนี้เป็นการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและการโอนเงินผิดกฎหมาย มากกว่าจะเป็นข้อหาฉ้อโกงโดยตรง การตัดสินลงโทษครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน ตัวควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัล และจุดแปลงสกุลเงินที่ทำให้เครือข่ายหลอกลวงสามารถดำเนินการได้ในวงกว้าง

ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งชาติ และพันธมิตรระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตข้ามชาติ ทางการยืนยันว่าผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดอย่างน้อยแปดคนได้สารภาพผิดและถูกตัดสินจำคุกแล้ว

คำเตือนจาก BrokersView: คำแนะนำสำหรับสาธารณะ

การขอโอนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินที่ไม่คุ้นเคย การระงับบัญชีอย่างกะทันหัน หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ยังคงเป็นสัญญาณเตือนที่พบได้ทั่วไป การเฝ้าระวังตั้งแต่เนิ่นๆ และการตรวจสอบอย่างอิสระยังคงเป็นแนวทางการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด