ชาวรัสเซียถูกจับกุมในประเทศไทยในคดีหลอกลวงลงทุนแบบโรแมนติกที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของไทยได้จับกุมชาวรัสเซียรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจหลอกลวงลงทุนโดยใช้ความรักเป็นกลอุบาย โดยมุ่งเป้าไปที่เหยื่อในประเทศไทยผ่านทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอม ผู้ต้องสงสัยชื่อกาเบรียล ชิลาชวิลี อายุ 31 ปี ถูกจับกุมที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ขณะกำลังเดินทางกลับเข้าประเทศ หลังจากการสืบสวนที่เริ่มต้นในปี 2023

คดีนี้เริ่มต้นจากคำร้องเรียนของนักธุรกิจรายหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานว่าสูญเสียเงินไปมากกว่า 60,000 บาท หลังจากถูกหลอกให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโอกาสการลงทุนออนไลน์ที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย ตามการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายได้พบกับหญิงคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดีย และค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวขึ้น เมื่อความไว้วางใจเกิดขึ้นแล้ว การสนทนาจึงเปลี่ยนไปสู่โอกาสการลงทุน โดยเฉพาะการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่า “ATFX”

ต่อมาตำรวจได้สรุปว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้เชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายใดๆ แต่ถูกควบคุมโดยเครือข่ายมิจฉาชีพและออกแบบมาเพื่อแสดงผลกำไรปลอมเพื่อกระตุ้นให้มีการฝากเงินซ้ำ โดยอนุญาตให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อยในครั้งแรก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนที่จะระงับการเข้าถึงเงินทุนอย่างกะทันหัน

การตรวจสอบทางการเงินพบว่าเงินของเหยื่อถูกโอนผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารตัวแทน พบบัญชีทั้งหมด 10 บัญชี รวมถึงบัญชีในประเทศไทยและรัสเซีย เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าผู้ร่วมกระทำความผิดชาวไทยถูกใช้ในการถอนเงินสดในประเทศ จากนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและโอนต่อไป ทำให้การกู้คืนเงินเป็นไปได้ยาก ขณะนี้มีการยึดเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ไปแล้วเกือบ 2 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าชิลาชวิลีมีบทบาทสำคัญในการประสานงาน ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายเงินและการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม โดยซ่อนตัวตนออนไลน์เอาไว้ มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยหลายราย และจับกุมตัวไปแล้วหลายราย

การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ โดยตำรวจไซเบอร์ยังคงติดตามหาเหยื่อเพิ่มเติม การไหลเวียนของเงิน และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการนี้