США ввели санкции против британских криптовалютных бирж из-за связей с Ираном.

Министерство финансов США предприняло важный шаг в своей кампании экономического давления на Иран, впервые введя санкции против двух зарегистрированных в Великобритании криптовалютных бирж. Этот шаг знаменует собой значительное расширение санкционной программы Вашингтона, направленной непосредственно против платформ цифровых активов, которые, как считается, являются частью альтернативной финансовой инфраструктуры Ирана.

Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), эта акция является частью более широкой кампании по борьбе с иранскими чиновниками и сетями. Эти группы обвиняются в жестоком подавлении внутреннего инакомыслия и одновременном использовании нетрадиционных финансовых каналов для обхода международных санкций.

Криптовалютные платформы связаны с незаконным финансированием

В санкциях конкретно упоминаются две британские биржи: Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. Американские чиновники утверждают, что эти платформы связаны с Бабаком Мортезой Занджани, видным иранским бизнесменом, ранее осужденным за хищение доходов от нефти.

Министерство финансов утверждает, что Занджани был освобожден из тюрьмы, а затем использован иранским государством для перемещения и отмывания средств, оказывая финансовую поддержку проектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Масштабы деятельности весьма существенны. OFAC сообщило, что только Zedcex обработала транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов с момента своей регистрации в 2022 году. «Это первый случай, когда OFAC внесла цифровую биржу активов в список организаций, функционирующих в финансовом секторе иранской экономики», — заявило Министерство финансов.

Более масштабные репрессии против иранских чиновников

Внесение криптовалютных бирж в санкционный список стало частью всеобъемлющего пакета санкций, направленного против ключевых фигур иранского режима. В числе подсанкционных лиц – Эскандар Момени Калагари, министр внутренних дел Ирана, в обязанности которого входит надзор за правоохранительными органами страны.

OFAC также ввело санкции против высокопоставленных командиров КСИР и сотрудников служб безопасности в нескольких провинциях, ссылаясь на доказательства применения смертоносной силы против протестующих и широкомасштабных кампаний запугивания.

Министр финансов Скотт Бессент обвинил Тегеран в перенаправлении доходов от нефти на программы вооружений и поддержку боевиков вместо поддержки своих граждан. «Министерство финансов продолжит преследовать иранские сети и коррумпированную элиту, обогащающуюся за счет иранского народа», — заявил Бессент, добавив, что США будут преследовать сети, использующие цифровые активы для финансирования незаконной деятельности.

В Иране растет использование цифровых валют.

Санкции вводятся на фоне растущего количества свидетельств стратегического использования Ираном криптовалют для преодоления экономических трудностей.

Недавний отчет аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, показал, что центральный банк Ирана приобрел Tether (USDT) на сумму более 500 миллионов долларов. Это произошло на фоне того, что иранский риал потерял примерно половину своей стоимости за восемь месяцев. Elliptic предполагает, что центральный банк, вероятно, использовал USDT на местной бирже Nobitex для покупки риалов, что имитирует традиционное вмешательство центрального банка, но осуществляется через криптовалютные рынки. Стейблкоины также могли использоваться для расчетов по международным торговым операциям.