Глава MoonPay: Крипторынок ждет ренессанс мемкоинов

По мнению эксперта, сейчас цену биткоина формируют политика, ликвидность и избирательные циклы в США, а также политика центробанков и приток капитала в рисковые активы.

Тилен обратил внимание на исторические пики рынка в 2013, 2017 и 2021 годах, которые приходились на четвертые кварталы. Эти максимумы, по его мнению, коррелируют скорее с президентскими циклами и общей политической ситуацией, чем с датами халвингов.

Он подчеркнул, что институциональные инвесторы, ставшие новой доминирующей силой, сейчас действуют осторожно. Приток капитала в биткоин замедлился по сравнению с 2024 годом. Без значительного улучшения ликвидности первая криптовалюта так и останется в фазе консолидации, а не вступит в новый цикл роста.

Вместо того, чтобы ориентироваться на халвинг, участники рынка отслеживают политические катализаторы, связанные с фискальной политикой ведущих стран, резюмировал аналитик.

Ранее Маркус Тилен заявил, что рост первой криптовалюты обусловлен нарастающим дефицитом госбюджета США и опасениями инвесторов о стремительно приближающемся финансовом кризисе.

Новые обвинения включают сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывание денег через криптовалюты и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Если Бёртон будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и до 10 лет за отмывание денег. Ранее мужчине были предъявлены обвинения в ведении нелегального бизнеса по переводу денег, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, в период с июня 2020 года по май 2024 года Бёртон и его сообщники управляли платформой HyperFund (HyperVerse) для инвестиций в криптовалюты. Организаторы схемы обещали инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 1% до тех пор, пока их первоначальные вложения не достигнут удвоенной или утроенной суммы. Выплаты инвесторам должны были производиться из средств HyperFund, которая, как утверждали ее создатели, занималась майнингом. Однако прокуратура выяснила, что фирма никогда не занималась добычей криптовалют.

К 2021 году у HyperFund начались финансовые проблемы, и платформа стала блокировать вывод средств. Согласно обвинению, Бёртон потратил привлеченные средства на покупку элитной недвижимости, спортивных автомобилей и яхты. Защита Бёртона утверждает, что он сам был введен в заблуждение относительно легальности этого криптопроекта. По словам адвокатов, их подзащитный оказался обманут основателем HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известным как Сэм Ли (Sam Lee).

В январе 2024 года Бёртон был задержан в аэропорту Майами, откуда он хотел вылететь в ОАЭ. Федеральный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог из опасений, что задержанный может совершить побег. Судебное слушание назначено на март следующего года.

В прошлом году нью-йоркский суд приговорил старшего промоутера другой криптопирамиды — Forcount — к 20 годам тюрьмы за мошенничество с цифровыми активами. Суд также обязал его выплатить пострадавшим инвесторам компенсацию $3,6 млн.

Первая криптовалюта начала рабочую неделю около отметки $89 000. Рынок растерял импульс роста, полученный после смягчения монетарной политики ФРС, пишут аналитики FlowDesk.

По их словам, спрос упал сразу после решения регулятора снизить ставку на 25 б.п. Ликвидность на рынке снижается по мере приближения конца года. 

Леверидж остается низким, а волатильность затухает. Капитал смещается в краткосрочные облигации: контрагенты фиксируют финансирование и занимаются оптимизацией балансов, избегая рискованных ставок.

На момент написания цифровое золото торгуется по $89 735 (-0,6% за сутки). Стоимость монеты краткосрочно опускалась до $87 892, согласно CoinGecko.

Сакиб отметил, что сертификаты об отсутствии возражений (NOC), выданные регулятором международным криптобиржам Binance и HTX, не гарантируют их безусловного одобрения. Это лишь начальный этап строго регламентированного процесса лицензирования криптосервисов, направленный на снижение рисков, связанных с цифровыми активами. Эти сертификаты нужны для того, чтобы местные подразделения криптобирж могли подготовиться к подаче заявок на получение полных лицензий для работы в стране, пояснил Сакиб.

Председатель PVARA заявил, что ни одна криптоплатформа не сможет вести легальную деятельность в Пакистане без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и готовности раскрыть информацию о клиентах в случае необходимости. Сакиб добавил, что Пакистан входит в тройку первых стран мира по использованию криптоактивов. По его оценкам, в стране насчитывается от 30 млн до 40 млн пользователей криптовалют.

В сентябре PVARA уточнило, какие требования должны соблюсти иностранные криптокомпании, желающие вести деятельность в Пакистане. Одно из них — обязательное прохождение процедуры идентификации клиентов (KYC).

С момента запуска в середине ноября спотовые XRP-ETF зафиксировали чистый приток капитала 30 дней подряд. За месяц фонды привлекли $990 млн, свидетельствуют данные SoSoValue. 

Главное:

• Испанская и датская полиция раскрыли международную преступную группу, которая использовала насилие для хищения криптовалютных активов.
• В результате похищения в Малаге один из пострадавших погиб, а подозреваемые были задержаны в двух странах.
• Эксперты отмечают, что число подобных нападений на владельцев криптовалют продолжает стремительно расти.

Испанские правоохранительные органы сообщили о задержании пяти человек, а также о предъявлении обвинений еще четырем фигурантам, находящимся в Дании. Все они связаны с делом о похищении и гибели мужчины, на которого напали из-за владения криптовалютой.

Следствие установило, что преступление стало частью деятельности международной группы, специализировавшейся на силовом отъеме цифровых активов. Расследование велось совместно полицией Испании и Дании и сопровождалось обысками, в ходе которых были изъяты оружие и электронная техника.

Нападение на пару и ход расследования

О происшествии стало известно весной, когда женщина обратилась в полицию Малаги. Она заявила, что ее и партнера похитили в городе Михас. По версии следствия, на пару напали несколько мужчин в масках. Злоумышленники были вооружены и действовали с применением силы.

Мужчина попытался скрыться, но получил ранение. После этого обоих пострадавших насильно посадили в автомобиль и отвезли в частный дом, где удерживали на протяжении нескольких часов. Основной целью нападавших был доступ к их криптовалютным кошелькам.

Женщину отпустили поздно ночью. Ее спутник не выжил. Спустя некоторое время его тело обнаружили за пределами города, в лесной местности. Эксперты зафиксировали огнестрельные повреждения и признаки жестокого обращения.

В ходе расследования полиция провела шесть обысков в Мадриде и Малаге. Были найдены два пистолета, один из которых оказался муляжом, а также дубинка, одежда со следами крови, телефоны и документы, имеющие отношение к делу. Следователи также изъяли биологические образцы с места преступления.

Аналитики отмечают, что подобные преступления становятся все более распространенными. Согласно данным Chainalysis, количество нападений на владельцев криптовалют продолжает расти, и уже сейчас превышает показатели, зафиксированные во время криптобума 2021 года.