Thông tin mới nhất về Quốc Cường Gia Lai và Novaland

MỚI

Cổ đông Quốc Cường Gia Lai có quyết định quan trọng sau khi cựu Chủ tịch bị đề nghị truy tố

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa chính thức thông qua kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2025. Theo đó, công ty sẽ chuyển nhượng vốn tại các công ty con và bắt tay hợp tác đầu tư dự án, bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2025, bao gồm việc chuyển nhượng vốn tại các công ty con và hợp tác đầu tư dự án, kể cả với bên liên quan. Quyết định này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 61,74%.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc QCG, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan điều tra xác định bà Loan cùng một số bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó bà Loan chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng. 

Sau khi bà Loan miễn nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, đã quay lại nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc QCG, tiếp tục điều hành công ty trong bối cảnh này.

Báo Markettimes

Cổ đông Quốc Cường Gia Lai có quyết định quan trọng sau khi cựu Chủ tịch bị đề nghị truy tố

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa chính thức thông qua kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2025. Theo đó, công ty sẽ chuyển nhượng vốn tại các công ty con và bắt tay hợp tác đầu tư dự án, bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan.

MỚI

Sang tay ‘đất vàng’ trong tích tắc, CEO Quốc Cường Gia Lai thu lợi hàng trăm tỷ

Kết quả điều tra xác định bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, có hành vi sai phạm trong quá trình thâu tóm và sang tay khu “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Năm 2013, bà Loan ký thỏa thuận mua lại toàn bộ dự án thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín với giá gần 461 tỷ đồng, dù dự án có nguồn gốc là đất công và chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, sau đó nhanh chóng bán lại cho Novaland với giá khoảng 846 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Quốc Cường Gia Lai thu lợi gần 382 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà Loan hưởng khoảng 202 tỷ đồng và đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp tiền và giao tài sản. Với các hành vi trên, bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Báo điện tử Dân Trí

Phi vụ sang tay "đất vàng" ở TPHCM chớp nhoáng của CEO Quốc Cường Gia Lai

(Dân trí) - Từ tài sản do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn được chuyển qua các pháp nhân trung gian, rơi vào tay Quốc Cường Gia Lai rồi nhanh chóng sang nhượng cho đối tác khác.

MỚI

Khu đất vàng Bến Vân Đồn và thương vụ “đổi chủ trong chớp mắt” của mẹ Cường “đô la”

Trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP. HCM) nổi lên như một mắt xích quan trọng với chuỗi giao dịch phức tạp, nhiều tầng nấc. Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường “đô la”), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) – được xác định đóng vai trò then chốt trong giai đoạn “sang tay” dự án, mang lại khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Từ đất công sản đến dự án cao tầng

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.200 m², vốn là đất công sản do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (thuộc VRG) quản lý. Hiện nay, khu đất này đã trở thành một khu phức hợp cao 33 tầng gồm căn hộ, văn phòng và dịch vụ thương mại, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên làm chủ đầu tư.

Sai phạm được xác định bắt nguồn từ mối quan hệ giữa ông Lê Quang Thung, khi đó là Quyền Chủ tịch HĐQT VRG, và bà Lê Y Linh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín. Trong quá trình điều tra, ông Thung thừa nhận đã đề nghị bán khu đất cho bà Linh với giá 1.200 USD/m², kèm theo điều kiện “thỏa thuận tài chính ngầm” trị giá 3 triệu USD.

Trong đó, 1,2 triệu USD được chi trực tiếp cho cá nhân ông Thung, phần còn lại khoảng 1,8 triệu USD được thực hiện dưới hình thức “bán lại suất căn hộ” cho các cá nhân phía tập đoàn cao su. Nếu các cá nhân này không mua, bên nhận chuyển nhượng buộc phải mua lại với mức chênh lệch lớn.

Hợp thức hóa giao dịch và dòng tiền “ngoại giao”

Để hợp thức hóa việc chuyển nhượng không qua đấu giá, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, sau đó chuyển nhượng vốn góp cho nhóm của bà Linh thông qua một pháp nhân nước ngoài mang tên Retro Harvest Finance. Quá trình này còn bị cáo buộc có hành vi ký xác nhận khống việc đã nhận đủ tiền.

Kết luận điều tra cũng đề cập đến các khoản tiền “bôi trơn” nhằm tác động đến quá trình giao đất. Theo lời khai, ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch Công ty Việt Tín) đã thông qua ông Hồ Thanh Mẫn – chồng bà Nguyễn Thị Hồng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP. HCM – để tiếp cận và đưa tiền “cảm ơn” cho việc ký văn bản giao đất. Các khoản tiền này bao gồm 10.000 USD trong túi quà và 50.000 USD nhân dịp tân gia.

Bà Nguyễn Thị Như Loan “bước vào” thương vụ

Đến năm 2013, khi nhóm của bà Linh và ông Dừa rơi vào tình trạng mâu thuẫn nội bộ, thiếu vốn và gặp khó khăn trong triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Như Loan xuất hiện. Theo cơ quan điều tra, bà Loan được cho là biết rõ tình trạng pháp lý nhạy cảm của khu đất, bao gồm nguồn gốc đất công, việc chuyển nhượng trước đó không qua đấu giá, doanh nghiệp dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dù vậy, cuối năm 2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín – pháp nhân sở hữu dự án – với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng, bao gồm cả phần tiền sử dụng đất phải nộp thay.

Một chi tiết đáng chú ý trong lời khai của bà Loan là khoản “đặt cọc” 50 tỷ đồng. Theo đó, bà Linh và ông Dừa đề nghị bà Loan chuyển trước số tiền này để “chi ngoại giao” cho lãnh đạo phía cao su nhằm hoàn tất thủ tục pháp lý. Bà Loan đã đồng ý và thực hiện chuyển tiền.

Cú sang tay “chớp nhoáng” và khoản lãi trăm tỷ

Tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai chính thức nắm quyền chi phối gần như toàn bộ Công ty Phú Việt Tín (99%). Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, doanh nghiệp này đã ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland).

Ngày 17/11/2014, hợp đồng chuyển nhượng được ký với giá trị hơn 846 tỷ đồng, gần gấp đôi giá vốn mà Quốc Cường Gia Lai bỏ ra. Theo lời khai của bà Loan, sau khi trừ các chi phí liên quan như tiền mua vốn góp, lãi vay, chi phí thiết kế…, tổng chi phí đầu tư vào khoảng 464 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại mang về cho doanh nghiệp 381,8 tỷ đồng lợi nhuận.

Trong số này, bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định hưởng lợi cá nhân hơn 200 tỷ đồng. Tại giai đoạn điều tra, bà đã có đơn xin nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.

Thiệt hại cho Nhà nước và hệ lụy pháp lý

Theo cơ quan điều tra, chuỗi giao dịch tại khu đất 39–39B Bến Vân Đồn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn liên quan đến 159 căn hộ tái định cư lẽ ra phải bàn giao cho địa phương nhưng sau đó được chuyển sang bán thương mại. Phần chênh lệch nghĩa vụ tài chính chỉ được xác định ở mức 14,31 tỷ đồng, dựa trên đơn giá sàn do quận tự ước tính.

Trong kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Lê Quang Thung bị đề nghị truy tố về hai tội danh, gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Bà Lê Y Linh bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

MỚI

Vừa vượt đỉnh đã “gãy”: QCG bị bán tháo, nhà đầu tư kẹt hàng

Sau chuỗi 4 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai bất ngờ đảo chiều giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 16/12, rơi vào tình trạng bị bán tháo với lực cung áp đảo và gần như không có bên mua.

Ngay từ khi mở cửa phiên, QCG đã giảm sàn và duy trì mức giá 17.500 đồng/cổ phiếu xuyên suốt cả ngày. Trạng thái “trắng” bên mua kéo dài, trong khi lượng cổ phiếu chờ bán không ngừng gia tăng. Tại thời điểm đầu phiên chiều, khối lượng dư bán sàn đã vượt 4,2 triệu đơn vị, phần lớn đặt bán ở mức giá thấp nhất.

Thanh khoản của cổ phiếu sụt giảm mạnh, chỉ hơn 309.000 cổ phiếu được khớp lệnh trong cả phiên – mức thấp đáng kể so với các phiên trước đó.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với bức tranh giao dịch tích cực của QCG trong 4 phiên liền trước, khi cổ phiếu tăng trần liên tục, giúp thị giá bật tăng khoảng 30% chỉ trong ít ngày. Thanh khoản giai đoạn này cũng duy trì trên mức bình quân, thậm chí có thời điểm cao gấp 4 lần mức trung bình một năm.

Trên các diễn đàn đầu tư, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí bức xúc khi lỡ mua vào ở vùng giá cao. Đáng chú ý, mức giá đóng cửa phiên 15/12 (18.800 đồng/cổ phiếu) đã giúp QCG vượt qua đỉnh năm 2024 (17.850 đồng/cổ phiếu) và tiến sát vùng đỉnh lịch sử ghi nhận trong năm 2022.

Đáng nói, trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh mạnh, có phiên VN-Index giảm tới 52 điểm, QCG lại là một trong số rất ít cổ phiếu – thậm chí là cổ phiếu duy nhất – tăng trần, qua đó thu hút sự chú ý lớn của dòng tiền đầu cơ.

Trước đó, VietnamFinance từng chỉ ra hai yếu tố chính có thể lý giải cho đà tăng ngắn hạn của QCG. Thứ nhất là những tín hiệu tích cực liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển, khi dự án này được đề xuất đưa vào danh mục các khu đất dự kiến triển khai thí điểm trong năm 2025 (đợt 3), theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Song song đó, Quốc Cường Gia Lai đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thu xếp nguồn lực nhằm xử lý khoản nghĩa vụ tài chính 2.882,8 tỷ đồng phải hoàn trả theo phán quyết liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển và vụ án của bà Trương Mỹ Lan.

Việc tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhiều năm tại dự án này được kỳ vọng sẽ giúp QCG “khai thông” điểm nghẽn lớn nhất trong hoạt động kinh doanh. Theo kế hoạch được xây dựng giai đoạn 2011–2016, dự án Bắc Phước Kiển từng được kỳ vọng mang về hơn 12.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 7.000 tỷ đồng lợi nhuận – con số có thể còn cao hơn trong bối cảnh giá bất động sản hiện nay. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 vào đầu năm 2026, sau gần một thập kỷ không chia cổ tức (lần gần nhất là năm 2017).

Tuy nhiên, đà hưng phấn của cổ phiếu QCG nhanh chóng bị dập tắt. Chiều tối ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa – nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng nhiều đơn vị và địa phương liên quan.

Những thông tin pháp lý nhạy cảm này được cho là đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu QCG nhanh chóng quay đầu giảm sàn, chấm dứt chuỗi tăng giá ngắn ngủi.

MỚI

Gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, CEO Quốc Cường Gia Lai nộp 100 tỷ khắc phục hậu quả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM cùng nhiều đơn vị liên quan. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Nộp tiền, kê biên tài sản để bảo đảm thi hành án

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền các bị can và gia đình đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Riêng gia đình bị can Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất với tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng nhằm bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín).

CQĐT cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch đối với một số bất động sản đứng tên bị can Loan, gồm bất động sản tại Long An; nhà, đất tại số 26 Trần Quốc Thảo (TPHCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Thiệt hại hơn 542 tỷ đồng từ sai phạm giao đất

Theo CQĐT, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Như Loan gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó bị can hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng. Bà Loan bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Kết luận điều tra xác định, UBND TPHCM đã giao đất cho Công ty Phú Việt Tín khi doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, tại thời điểm ban hành quyết định giao đất ngày 25/3/2010, doanh nghiệp chưa có dự án đầu tư được phê duyệt; khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết và chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Trách nhiệm cá nhân và giới hạn xử lý hình sự

CQĐT xác định trách nhiệm liên quan đến việc giao đất trái quy định thuộc về một số cá nhân, gồm ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), ông Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM) và ông Nguyễn Như Bình (nguyên Phó Trưởng phòng Đăng ký và Kinh tế đất, Sở TNMT).

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, song đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Phước Dừa khai đã đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho một số cá nhân khi giải quyết thủ tục liên quan dự án. Tuy nhiên, ngoài lời khai, CQĐT không thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ khác nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân này.

Tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật

Cơ quan điều tra khẳng định việc các bị can, trong đó có bị can Nguyễn Thị Như Loan, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả sẽ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, cần được xử lý nghiêm minh.

MỚI

Bà Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 bị can liên quan vụ sai phạm chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM). Quá trình điều tra, gia đình bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nhiều bất động sản liên quan bị kê biên, tạm dừng giao dịch nhằm bảo đảm thi hành án.

Kê biên phong toả nhiều bất động sản

Theo kết luận điều tra, hành vi phạm tội của bà Nguyễn Thị Như Loan trong việc 'thâu tóm' trái quy định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng; trong đó cá nhân bị can hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.

Tổng số tiền các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng.

​Bà Nguyễn Thị Như Loan.

Để bảo đảm việc thi hành nghĩa vụ dân sự và khắc phục hậu quả, CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng của các bị can: Nguyễn Thị Như Loan; Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tạm ngừng giao dịch đối với một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm: bất động sản tại Long An; nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Theo CQĐT Bộ Công an, sai phạm trong vụ án xuất phát từ việc UBND TPHCM giao đất cho Công ty Phú Việt Tín khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, tại thời điểm ban hành quyết định giao đất ngày 25/3/2010, doanh nghiệp này chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết, chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, do đó việc giao đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

CQĐT xác định trách nhiệm liên quan thuộc về một số cá nhân từng công tác tại UBND TP.HCM và các sở, ngành, gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Như Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Đăng ký và Kinh tế đất; Bùi Duy Bảo Ngọc, nguyên chuyên viên Phòng Đăng ký và Kinh tế đất; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và Vũ Ngọc Hồng, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM.

Tách hồ sơ một số dấu hiệu sai phạm khác

Theo CQĐT, hành vi của các cá nhân nêu trên có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù.

Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, CQĐT không xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân này. Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Phước Dừa khai đã đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho một số cá nhân, gồm các ông: Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Kim Phát, để được giải quyết thủ tục liên quan đến dự án. Tuy nhiên, CQĐT khẳng định, ngoài lời khai của bị can, không có thêm tài liệu, chứng cứ độc lập nào khác, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Tương tự, đối với các cá nhân khác thuộc UBND TP.HCM và các đơn vị trực thuộc như Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Chí Dũng, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, CQĐT cũng xác định chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý hình sự.

Đáng chú ý, CQĐT Bộ Công an còn xác định có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi 159 căn hộ tái định cư sang bán thương mại. Do đã hết thời hạn điều tra vụ án chính, CQĐT đã tách hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định trong giai đoạn sau.