태국에서 러시아인, 가짜 거래 플랫폼과 연계된 로맨스 투자 사기 혐의로 체포

태국 사이버범죄 수사당국이 소셜 미디어와 허위 온라인 거래 플랫폼을 이용해 현지 피해자들을 대상으로 로맨스를 이용한 투자 사기를 벌인 혐의로 러시아 국적자를 체포했다. 용의자는 31세의 가브리엘 칠라슈빌리로, 2023년부터 시작된 수사 끝에 방콕 수완나품 공항에서 재입국하던 중 검거됐다.

이 사건은 나콘사완의 한 사업가가 합법적인 온라인 거래 기회처럼 보이는 것에 속아 6만 바트 이상을 잃었다고 신고하면서 시작되었습니다. 조사관들에 따르면, 피해자는 소셜 미디어에서 한 여성을 처음 알게 되었고 시간이 지나면서 개인적인 관계를 발전시켰습니다. 신뢰가 형성되자 대화는 투자 기회, 특히 "ATFX"라는 브랜드의 플랫폼을 통한 금 거래에 대한 이야기로 이어졌습니다.

경찰은 이후 해당 플랫폼이 합법적인 중개업체와 연결되어 있지 않다는 사실을 밝혀냈습니다. 오히려 사기 조직이 운영하며 반복적인 입금을 유도하기 위해 허위 수익을 표시하도록 설계된 것으로 추정됩니다. 처음에는 소액 인출이 허용되었는데, 이는 신뢰도를 높이기 위해 흔히 사용되는 수법이었지만, 이후 자금 접근이 갑자기 차단되었습니다.

자금 추적 결과 피해자 자금이 여러 개의 대리 은행 계좌를 거쳐 흘러간 것으로 드러났습니다. 태국과 러시아에 개설된 계좌를 포함해 총 10개의 계좌가 확인되었습니다. 수사관들은 태국 공범들이 현지에서 현금을 인출한 후 디지털 자산으로 전환하여 송금하는 방식으로 자금 회수를 어렵게 했다고 밝혔습니다. 현재까지 이 네트워크와 관련된 약 2백만 바트가 압수되었습니다.

당국은 칠라슈빌리가 온라인상에서 익명으로 활동하면서 자금 이동과 플랫폼 운영을 총괄하는 핵심적인 조정자 역할을 했다고 보고 있습니다. 여러 용의자에 대한 체포영장이 발부되었으며, 이미 몇몇은 구금되었습니다.

사이버 경찰은 이번 사건과 관련된 추가 피해자, 자금 흐름 및 국제적 연계를 추적하는 등 수사를 계속 진행 중입니다.