미국 법원 기록에 따르면 가짜 암호화폐 플랫폼과 해외 USDT 이체를 이용한 3,690만 달러 규모의 사기 행각이 드러났습니다.

최근 미국 연방 법원 기록에 따르면, 한 사기단이 허위 디지털 자산 투자 플랫폼을 이용해 174명의 피해자로부터 3,690만 달러 이상을 갈취한 것으로 드러났습니다. 피해자들은 처음에는 소셜 미디어, 인스턴트 메시징 앱, 온라인 데이트 서비스 등을 통해 접근을 유도당한 후, 합법적인 암호화폐 거래소를 모방한 가짜 거래 웹사이트로 연결되었습니다. 이러한 플랫폼들은 인위적으로 조작된 계좌 잔액과 허위 수익을 표시하여 피해자들의 참여를 장기화하고 추가 입금을 유도했습니다.

자금세탁 인프라 및 스테이블코인 남용

자금이 이체되자마자, 조직적인 자금세탁 과정을 통해 통제권이 빠르게 이동했습니다. 수사관들은 피해자 자금이 미국 계좌에서 유령 회사로 흘러들어간 후, 바하마의 델텍 은행에 있는 역외 계좌로 이체되어 USDT로 환전된 것을 추적했습니다. 이 스테이블코인은 캄보디아의 사기 조직과 연계된 운영자들이 관리하는 지갑으로 옮겨졌고, 최종적으로 지역 배급자들에게 분배되었습니다.

수사 당국이 공개한 정보에 따르면, 피해자 자금은 먼저 법인 계좌를 통해 이동된 후 USDT로 전환되어 미국 관할권 밖의 지갑으로 이체되었습니다. 이러한 구조는 투자 사기 조직이 스테이블코인 기반 자금 세탁 채널을 사용하는 방식을 조사한 BrokersView의 이전 조사에서 확인된 패턴과 유사합니다 .

법 집행 기관, 금융 기반을 겨냥하다

미국 검찰은 이번 사건을 단순한 사기 혐의가 아닌 자금 세탁 및 불법 자금 이체 공모 사건으로 규정했습니다. 이번 판결은 사기 네트워크가 대규모로 운영될 수 있도록 하는 결제 인프라, 지갑 관리자 및 환전 지점을 해체하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.

이번 작전에는 미 비밀경호국, 국토안보부 수사국 등 여러 기관과 국제 파트너들이 참여하여 국제적인 규모로 진행되었음을 보여줍니다. 당국은 최소 8명의 공범이 유죄를 인정하고 이미 징역형을 선고받았다고 확인했습니다.

BrokersView 경고: 공개 권고 사항

낯선 결제 채널을 통한 자금 이체 요청, 갑작스러운 계좌 동결, 또는 추가 수수료 요구는 흔히 나타나는 경고 신호입니다. 조기에 주의를 기울이고 독립적으로 확인하는 것이 가장 효과적인 방어 수단입니다.