米国の裁判記録には、偽の暗号資産プラットフォームとオフショアUSDT送金を利用した3,690万ドルの詐欺計画の詳細が記載されている

最近の米国連邦裁判所の記録によると、偽造されたデジタル資産投資プラットフォームを通じて174人の被害者から3,690万ドル以上が詐取された事件が明らかになった。被害者は当初、ソーシャルメディア、インスタントメッセージングアプリ、オンラインデートサービスなどを通じて標的にされ、その後、正規の仮想通貨取引所を模倣した偽の取引ウェブサイトに誘導された。これらのプラットフォームは、人為的に操作された口座残高と架空の利益を表示することで、被害者の関与を長期化させ、追加入金を促していた。

マネーロンダリングインフラとステーブルコインの悪用

資金が送金されると、管理は構造化されたマネーロンダリングの連鎖を通じて急速に移行しました。捜査官は、被害者の資金が米国に拠点を置く口座からダミー会社に送金され、その後バハマのデルテック銀行のオフショア口座に送金され、そこでUSDTに換金されたことを突き止めました。その後、ステーブルコインはカンボジアの詐欺センターとつながりのある運営者が管理するウォレットに移され、最終的に地域の管理者に分配されました。

法執行機関の開示情報によると、被害者の資金はまず企業口座を経由して移動され、その後USDTに換金され、米国管轄外のウォレットに送金された。この構造は、投資詐欺シンジケートによるステーブルコインを基盤としたマネーロンダリング経路の利用に関するブローカーズビューの調査で以前に特定されたパターンを反映している。

法執行機関は金融のバックボーンを標的にしている

米国の検察当局は、この事件を単なる詐欺罪ではなく、マネーロンダリングと違法資金送金の共謀罪と位置付けた。今回の量刑は、詐欺ネットワークの大規模な運営を可能にする決済インフラ、ウォレット管理者、そして変換ポイントの解体を目指す、より広範な戦略の一環をなすものである。

この作戦には、米国シークレットサービス、国土安全保障省捜査局（DHS）、そして国際的なパートナーを含む複数の機関が関与しており、その国際的な範囲が浮き彫りになった。当局は、少なくとも8人の共謀者が有罪を認め、既に懲役刑を宣告されていることを確認した。

BrokersViewの警告: パブリックアドバイザリ

見慣れない決済チャネルを通じた資金移動の要求、突然の口座凍結、追加料金の要求などは、依然としてよくある警告サインです。早期の警戒と独立した検証こそが、最も効果的な防御策です。