偽の取引プラットフォームに関連した恋愛投資詐欺でタイでロシア人が逮捕される

タイのサイバー犯罪当局は、ソーシャルメディアと偽造オンライン取引プラットフォームを通じてタイ国内の被害者を狙った恋愛を装った投資詐欺を実行したとして、ロシア国籍の男を逮捕した。容疑者ガブリエル・チラシビリ容疑者（31歳）は、2023年に開始された捜査の後、タイへの再入国時にバンコクのスワンナプーム国際空港で拘束された。

この事件は、ナコンサワン在住のビジネスマンからの苦情に端を発しています。彼は、合法的なオンライン取引に誘い込まれ、6万バーツ以上を失ったと訴えました。捜査官によると、被害者はソーシャルメディアで女性と出会い、時間をかけて個人的な関係を築いていきました。信頼関係が築かれると、会話は投資機会、特に「ATFX」というブランドのプラットフォームを介した金取引へと移っていきました。

警察は後に、このプラットフォームが正規のブローカーとは一切関係がないと断定しました。詐欺ネットワークによって管理されており、偽の利益を表示して繰り返し入金を促すように設計されていたとされています。当初は少額の出金が許可されていましたが、これは信頼性を高めるためによく使われる手法であり、その後、資金へのアクセスは突然遮断されました。

金融追跡の結果、被害者の資金は複数の代理銀行口座を経由して送金されていたことが明らかになりました。タイとロシアの口座を含む10の口座が特定されました。捜査官によると、タイ人の共犯者が現金を現地で引き出し、それをデジタル資産に変換して送金していたため、資金回収は困難を極めていました。これまでに、このネットワークに関連する約200万バーツが押収されています。

当局は、チラシビリ氏がオンラインIDを隠しながら、資金移動とプラットフォーム運営を統括する中心的な調整役を担っていたとみている。複数の容疑者に対して逮捕状が発行されており、既に数名が拘束されている。

捜査は現在も継続しており、サイバー警察はさらなる被害者、資金の流れ、そしてこの作戦に関連する国際的なつながりの追跡を続けている。