Warga Rusia Ditangkap di Thailand Terkait Penipuan Investasi Asmara yang Berhubungan dengan Platform Perdagangan Palsu

Otoritas kejahatan siber Thailand telah menangkap seorang warga negara Rusia yang dituduh menjalankan penipuan investasi berbasis percintaan yang menargetkan korban lokal melalui media sosial dan platform perdagangan online palsu. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Gabriel Chilashvili, 31 tahun, ditahan di Bandara Suvarnabhumi Bangkok saat memasuki kembali negara itu, setelah penyelidikan yang dimulai pada tahun 2023.

Kasus ini bermula dari pengaduan seorang pengusaha di Nakhon Sawan yang melaporkan kehilangan lebih dari ฿60.000 setelah terjebak dalam apa yang tampak seperti peluang perdagangan online yang sah. Menurut penyelidik, korban pertama kali bertemu dengan seorang wanita di media sosial dan mengembangkan hubungan pribadi dari waktu ke waktu. Setelah kepercayaan terjalin, percakapan beralih ke peluang investasi, khususnya perdagangan emas melalui platform bermerek "ATFX."

Polisi kemudian memastikan bahwa platform tersebut tidak terhubung dengan broker yang sah. Sebaliknya, platform itu diduga dikendalikan oleh jaringan penipuan dan dirancang untuk menampilkan keuntungan palsu guna mendorong deposit berulang. Penarikan awal dalam jumlah kecil diperbolehkan, taktik yang umum digunakan untuk memperkuat kredibilitas, sebelum akses ke dana tiba-tiba diputus.

Penelusuran keuangan mengungkapkan bahwa dana korban disalurkan melalui jaringan rekening bank perantara. Sepuluh rekening diidentifikasi, termasuk rekening yang berada di Thailand dan Rusia. Para penyelidik mengatakan bahwa kaki tangan asal Thailand digunakan untuk menarik uang tunai secara lokal, yang kemudian diubah menjadi aset digital dan ditransfer lebih lanjut, sehingga mempersulit upaya pemulihan. Hampir 2 juta baht yang terkait dengan jaringan tersebut telah disita hingga saat ini.

Pihak berwenang meyakini Chilashvili memainkan peran koordinasi sentral, mengawasi pergerakan uang dan operasi platform sambil tetap menggunakan identitas daring. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk beberapa tersangka, dan beberapa di antaranya sudah ditahan.

Investigasi masih aktif, dengan polisi siber terus melacak korban tambahan, aliran keuangan, dan hubungan internasional yang terkait dengan operasi tersebut.