Vietnam Mendakwa Ketua Egroup dalam Kasus Penipuan Investor Bernilai Triliunan Dong

Jaksa penuntut Vietnam menuduh Nguyen Ngoc Thuy, yang dikenal luas sebagai "Hiu Thuy," memainkan peran sentral dalam penipuan investasi skala besar yang diduga memengaruhi lebih dari 10.000 investor dan mengakibatkan kerugian melebihi 7,677 triliun VND, menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Rakyat.

Thuy, yang menjabat sebagai Ketua dan CEO Egroup JSC dan Egame Investment and Distribution JSC, telah didakwa bersama 28 terdakwa lainnya dengan berbagai pelanggaran termasuk penipuan, penggelapan, dan penyuapan. Pihak berwenang menduga bahwa sejauh ini hanya sekitar 2 miliar VND yang telah dikembalikan kepada para investor.

Para penyidik ​​mengatakan bahwa antara tahun 2015 dan 2023, modal saham terdaftar Egroup hanya sebesar 32 miliar VND, setara dengan 3,2 juta saham. Meskipun demikian, Thuy diduga mengarahkan penjualan lebih dari 209 juta saham melalui lebih dari 26.000 kontrak, menghasilkan sekitar 7,765 triliun VND. Hanya sebagian kecil dari saham tersebut yang merupakan modal sah, sementara sisanya dijual tanpa izin dan tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan atau pengajuan pajak.

Sejak akhir tahun 2020, jaksa penuntut menduga bahwa dana yang dikumpulkan dari investor baru sebagian digunakan untuk melunasi kewajiban sebelumnya, sementara sisanya dialihkan untuk pengeluaran pribadi, pembayaran utang, dan entitas terkait. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa Egroup dan Egame akhirnya menjadi tidak mampu membayar utang dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali.

Dakwaan tersebut juga menguraikan kegiatan penggalangan dana tambahan yang terkait dengan obligasi, kontrak kerja sama, restrukturisasi terkait pendidikan, dan pembayaran uang kuliah, yang melibatkan ribuan pengaduan dan sejumlah besar uang. Masalah-masalah ini telah dipisahkan untuk penyelidikan lebih lanjut karena keterbatasan waktu prosedural.

Kasus ini termasuk salah satu penuntutan penipuan keuangan terbesar di Vietnam dalam beberapa tahun terakhir dan telah mendorong seruan dari para penyelidik untuk meningkatkan pengawasan dan audit yang lebih sering terhadap perusahaan-perusahaan besar.